因虚报、瞒报部分金融统计数据等，日照东港农村商业银行合计被罚75万元！

2022年12月26日，中国人民银行济南分行网站公布的中国人民银行日照市中心支行行政处罚信息公示表显示，日照东港农村商业银行因存在虚报、瞒报部分金融统计数据；未按规定对账户进行备案；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法违规事由，被警告并罚款72万元。

同时，孙承松（时任日照东港农村商业银行股份有限公司副行长），对日照东港农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：未按规定履行客户身份识别义务被罚款1.5万元；杨敏（时任日照东港农村商业银行股份有限公司北京路支行行长）对日照东港农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户被罚款1.5万元。

梳理发现，该行已多次因为合规问题被处罚。

2021年4月底，中国银行保险监督管理委员会发布的行政处罚信息公开表显示：2020年12月25日，日照东港农村商业银行股份有限公司因员工违规保管客户预签字（章）合同，受到中国银保监会日照监管分局处罚（日银保监罚决字〔2020〕33号），被罚款35万元。

2021年12月27日，人民银行日照市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，12月24日，日照银行股份有限公司被人民银行日照市中心支行警告，并处罚款99万元。违法行为类型为金融统计数据存在虚报、瞒报；个别单位和个人银行结算账户开立未按规定期限在人民币银行结算账户管理系统备案；未按规定履行客户身份识别义务、报送大额交易报告或者可疑交易报告。

爱企查显示，日照东港农村商业银行股份有限公司成立于2015年12月28日，注册地位于日照市东港区海曲中路55号，法定代表人为李英博，具有49处分支机构。