“留学”公司暗藏“洗钱”勾当 胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

半岛全媒体记者 王田

动动手指，开设账户，转入转出，购买虚拟货币即可获得提成，千万警惕，说不定已经涉嫌违法犯罪。近日，胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉，抓获相关违法犯罪嫌疑人9名，涉案资金达 800多万元。

网上逃犯牵出案中案

2024年2月份，胶州市公安局马店派出所发现一名涉嫌电信网络诈骗的网上逃犯薛某出现在胶州附近，民警立即行动，于2月24日在薛某住处将其抓获。薛某落网以后，民警在对薛某的审查过程中，发现一名男子与薛某的合作关系非常可疑，从薛某与对方的聊天记录中发现，薛某曾帮助对方开过公户，对方则答应支付相应的报酬，账户名称基本都与“留学”相关，由于案情复杂，民警第一时间汇报上级部门成立专案组进行侦办。“专案组通过对含有 ‘留学’名称的转账记录进行分析后，推测嫌疑人主要利用营业执照办理对公账户后购买‘U币’实现对非法钱财进行洗钱目的。”马店派出所民警丁子谞说。

为斩断犯罪链条，民警立即行动，查明对方的身份为况某某，并于2月26日前在某机场附近将其抓获。经过工作，况某某如实交代了自己伙同孙某某、隋某某等人进行帮信犯罪活动的过程，三人并不经常见面，基本以网上聊天的形式来进行帮信犯罪过程中的交流。

先收后买完成黑交易

据况某某供述，2023年9月，况某某的好友孙某某联系到他，称有一个来钱快的活儿，问他有没有兴趣，然而在听孙某某说完这个所谓的“来钱快的活儿”竟然是要自己办理对公账户来走流水，且都是一些非法所得的资金后，况某某心中有所动摇，受利益诱惑最终还是答应下来。

在从事帮信活动不久后，况某某又拉好友薛某和隋某某“入伙”，“因为需要大量对公账户，所以我找朋友帮我办这个事，买入用他人身份证件办理的营业执照，我给他相应报酬。”况某某说道。况某某、孙某某注册公共账户用来收钱，孙某某负责联系上线将钱打进办理的账户里，况某某将钱款转给隋某某用来购买“U币”。最后几人从中抽成后，再将非法资金以“U币”的形式返还给上家，他们利用这一套流程，从2023年11月份开始了帮信犯罪之路。

雷霆出击斩断犯罪链

根据掌握的线索，胶州警方经过工作迅速掌握了孙某某、隋某某的行踪，并于2月分别将孙某某、隋某某抓获，二人对自己的犯罪行径供认不讳。历经4个月的时间，警方又将涉嫌买卖国家证件的匡某等6人抓获归案。

“走流水很复杂，我们就根据上家的意思买‘U币’后再还给他们。”孙某某说，“按照商量好的抽成，我拿6%，况某某拿5%，也答应给隋某某提成……”

经查，截至被抓，三人利用违法行为共结算了800余万元。目前，况某某等3人已被依法刑事拘留，匡某等6人被依法取保候审，案件正在进一步侦办中。

胶州市公安局将持续保持高压态势，以夏季治安打击整治行动为抓手，加大对帮信犯罪活动的追查力度，守好群众钱袋子。胶州公安也在此提醒，切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡等借给他人使用，以防被他人用于违法犯罪活动。