寻汇支付被罚没超1300万元 因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等

近日，中国人民银行浙江省分行公示的行政处罚决定书显示，寻汇支付有限公司（原传化支付有限公司）因八项违法违规行为被警告、没收违法所得89.215916万元，并处罚款1342.381176万元。具体来看其违法行为包括违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反商户管理规定；违反机构管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或为。

企业官网显示，寻汇支付有限公司是一家在中国浙江省杭州市注册成立的有限公司，注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心。寻汇支付有限公司持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，许可证编号：Z2027133000012，业务类型：储值账户运营Ⅰ类、储值账户运营Ⅱ类（仅限于线上实名支付账户充值），业务覆盖范围：全国，可为企业客户、行业客户、中小微客户提供资金收款、付款、支付账户开立、线上支付、预付费卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）等支付服务。