福建连江农村商业银行被罚574万元，因违反数据安全管理规定等7项违规

近日，中国人民银行福建省分行公示的行政处罚信息显示，福建连江农村商业银行股份有限公司因违反账户管理规定，违反收单管理规定，违反数据安全管理规定，违反反假货币业务管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易7项违法行为，受到警告并被罚款574万元。

同时，吴某合（福建连江农村商业银行股份有限公司普惠金融部）因违反收单管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，被罚款11.2万元；潘某平（福建连江农村商业银行股份有限公司信息科技部）因违反数据安全管理规定被罚款2万元；方某敏（福建连江农村商业银行股份有限公司调拨中心）因违反反假货币业务管理规定，受到警告并被罚款15万元；周某明（福建连江农村商业银行股份有限公司副行长）因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易，被罚款3.3万元；冯某（福建连江农村商业银行股份有限公司副行长）、林某（福建连江农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部）因未按规定报送可疑交易报告，分别被罚款2万元、1.5万元。

记者注意到，2025年12月29日，该行因个人消费贷、个人经营贷“三查”不尽职，被合计罚款100万元。同时，两名责任人被警告及罚款。