华夏银行反洗钱违规被罚 120 万元，四名相关责任人同步受罚

2026 年 10 月 16 日，中国人民银行官网公示银罚决字〔2026〕63-67 号行政处罚信息。华夏银行股份有限公司因两项反洗钱违法违规行为，被处以罚款 120 万元，四名相关责任人一并被处罚。

公示信息显示，华夏银行存在两类违法违规事实：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行于 2026 年 6 月 3 日作出行政处罚决定，处罚公示期限为三年。

同时，四名对该行违规行为负有责任的工作人员分别被处以罚款。华夏银行个人业务部李某，因未按规定履行客户身份识别义务被罚 2 万元；法律合规部张某辉、零售信贷部许某棋、普惠金融部胥某国，均因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，分别被罚款 1 万元、2 万元、2 万元。