建设银行两项反洗钱相关违规被罚 207 万元，两名责任人被追责

2026 年 10 月 16 日，中国人民银行官网公示银罚决字〔2026〕56-58 号行政处罚信息。中国建设银行股份有限公司因反洗钱领域两项违法违规行为，被罚款 207 万元，两名相关责任人同步受到处罚。

公示信息显示，建设银行存在两项违法违规事实：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行于 2026 年 6 月 3 日作出行政处罚决定，处罚公示期限为三年。

两名负有责任的银行工作人员被分别处以罚款。建设银行结算与现金管理部高某峰，对上述两项违规行为承担责任，罚款 7 万元；渠道与运营管理部丁某，因未按规定履行客户身份识别义务，罚款 3.5 万元。