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客户尽职调查、可疑交易报告不合规！浙江杭州余杭农商行被警告并罚款 42.8 万元
2026-11-04 14:22
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近日，中国人民银行浙江省分行公示行政处罚信息（浙银罚决字〔2026〕25 号），浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司因两项违法违规行为受到处罚。
公示显示，该行存在未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易两项违法行为。中国人民银行浙江省分行于2026年10月29日作出处罚决定，对其予以警告，并处42.8万元罚款。该处罚信息公示期限为三年。
来源：大众报业·半岛网
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