外汇管理局发布处罚：渣打银行青岛分行违规报送资料

半岛网9月5日消息 日前，国家外汇管理局发布行政处罚决定书。青岛市分局依法对渣打银行（中国）有限公司青岛分行因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，国家外汇管理局青岛市分局责令其改正、并警告。

据青汇检罚〔2019〕10号显示，渣打银行（中国）有限公司青岛分行未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，国家外汇管理局青岛市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二款责令其进行改正、并处以警告。公示截止时间为2020年8月26日。

半岛网了解到，《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定，有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；

（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

（四）违反外汇账户管理规定的；

（五）违反外汇登记管理规定的；

（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

据全国企业信用信息公示系统显示，渣打银行（中国）有限公司青岛分行成立于2007年03月29日，是外商投资企业分公司，经营范围是在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑和贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。