重磅!山东公安机关坚决斩断买卖对公银行账户产业链条

2020-05-09 19:49 半岛网阅读 (22023) 扫描到手机

半岛记者 孙桂东

  近年来,随着国家“放管服”改革的逐步深入,登记注册企业、开办对公银行账户变得异常简便快捷,在方便正常企业经营的同时,对公银行账户越来越多的被用于电信网络诈骗犯罪转匿资金。

  针对严峻态势,山东省反诈骗中心从实战出发,坚持问题导向,把嫌疑对公账户源头管控作为遏制电信网络诈骗犯罪的重要着力点。在深入调查研究,反复实践的基础上,会同人民银行、市场监管局等相关责任单位依靠大数据研判锁定嫌疑对公账户,对买卖对公银行账户等违法行为实施精准打击。

  济南市公安局历下分局刑警大队根据省厅下发的对公账户线索,研判发现济南某商贸公司经办人为一孙姓男子,后经深度工作,确定其上线王某。4月17日晚,民警在王的暂住地将其抓获,当场查获287套对公账户(公司营业执照、公章、U盾等),经查犯罪嫌疑人王某所贩卖多家公司对公账户涉案。

2019年5月至2019年12月,黑龙江人裴某和王某分别使用自己身份信息在青岛注册20家公司,将企业营业执照、公司公章、所注册公司手机卡、银行U盾、公司对公账户银行结算卡等出售给他人,共获利人民币9000余元。青岛市南区公安机关通过缜密侦查,于2020年3月26日,在黄岛区一宾馆内将王某查扣,当场查获注册证件十余份,并当天顺线将裴某抓获。该二人到案后对出售对公银行账户违法行为供认不讳

  2020年3月23日,寿光市公安局接上级公安机关线索:寿光市洛城街道办事处南城西村赵宗阳有买卖国家机关证件嫌疑。寿光市公安局迅速出动,将嫌疑人赵某某抓获。经连夜审讯,该供述组织多人人办理公司和个体营业执照、开通对公账户后出售给上线王某某、冯某等人。民警立即出击,在其住处先后将一众嫌疑人抓获,并当场扣押大量营业执照及复印件,案件仍在进一步深挖中。

  滨州市无棣县接上级公安机关线索,发现无棣籍人员李某某有重大作案嫌疑。到案后李某某如实供述了2019年5月至2020年2月期间,先后在无棣、阳信、惠民、沾化、滨城、经济开发区等地行政审批中心利用个人身份信息注册公司10余家,后到银行开立对公账户,事后将工商登记资料和对公账户资料均销售给居住在滨州市滨城区的男子丁某某。3月20日-27日,民警先后在滨州滨城区、淄博张店区将其上线丁某某、巩某某、翟某抓获,当场查获营业执照、公章、银行卡、优盾、手机卡等物品一宗,梳理出涉案的公司或个体工商户共30余家。该团伙自2020年1月份至今,先后收购潍坊、滨州、莱芜、淄博、聊城等地人员的对公账户资料100余套,后将对公账户销往江苏南通、云南西双版纳、福建等地上线人员手中,该案正在进一步研判中。今年以来,全省各级公安机关破获买卖对公银行账户案件1007起,涉案金额4995万元,抓获嫌疑人1455名,打掉犯罪团伙207个,收缴对公银行账户3047(件/套)。

  我国《刑法》第二百八十条规定:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

警方提醒

  山东省反诈骗中心提醒,买卖营业执照和对公账户已经成为为电信网络新型违法犯罪提供帮助的“黑灰产业”,给各种电信诈骗犯罪提供了便利条件。

禁止违法出售对公账户,禁止把对公账户借给他人使用,单位公司企业要加强对公账户监管力度,防止被用于违法用途。切莫以身试法、贪图小利,以免走上违法犯罪的道路

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