兑外币黑群群主一人分饰10个角色 骗济南小伙近5万

2020-07-09 14:08 大众报业·齐鲁壹点阅读 (102919) 扫描到手机

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐

1月15日,农历腊月二十一,还有两天就是小年,济南市公安局长清区分局崮山派出所值班室来了一位神情凝重的男青年:“警官,我被人骗了!被骗了四万九!”

电信网络诈骗是近年来长清区发案量最大的案件,派出所民警几乎每天都会遇到报案的受害群众,但这次遇到的一次就被骗了4.9万,着实让民警们吃了一惊。办案民警仔细询问了前来报案的王先生,没想到被骗的经历更让民警费解。

帮朋友兑人民币,被害人初入兑外币“黑群”

去年6月份,王先生的一位大学同学联系到他,称其“在韩国工作的老板想回国,手里有一大笔韩币需要兑换成人民币”,求王先生帮忙,并允诺会给予好处费。

王先生爽快地答应了,并四处打听有没有低汇率兑换大额外币的门路,但始终没有结果,遂把此事搁置了。

时间很快到了当年的秋季,王先生工作的工地停工,手头无事的他打算增加点收入,便又想起了之前同学求帮忙兑换外币的事情,于是通过网上搜索的方式,试图再次寻找兑外币的门路。

10月份的一天,王先生在QQ上搜索到了和“外币兑换”关键字有关的多个聊天群,出于好奇和利益的驱使,王先生申请加入了多个QQ群,并很快结实了一个昵称叫“大怪”的人,王先生了解到“大怪”自己并不直接参与兑换外币,而是作为中介,有渠道联系到可以兑换的人。

“大怪”在聊天中向王先生介绍了一个专门收韩币的名叫“隔壁老王”的网友,并称此人“长期居住在江苏南京”,有需要的话可以联系。

买卖一方突然失踪,赔付“交通费”9000元

转眼到了2020年,1月份的一天,王先生在一个QQ群里发现昵称叫“一切来过”的网友发布“出韩币”的信息,大约等值于一二百万人民币,可以按照当天汇率数值下降0.35出售韩币,王先生想起了之前联系的中介“大怪”。

“大怪”告诉王先生,南京的“隔壁老王”可以收韩币,点位按照当天汇率下降0.30,中间有0.05的利差。王先生考虑到年初岁末,工地停工,便和“大怪”商量一起撮合“一切来过”“隔壁老王”完成交易,并建了一个四人聊天群。

四个人很快在群里达成了交易的协定,“隔壁老王”要求提供他和朋友从南京到深圳的飞机票款,王先生支付了2000元,剩下的2600元机票余款由“大怪”和“一切来过”提供。转账成功后,“隔壁老王”把购买机票的三张信息截图发到了群里,这让王先生对交易深信不疑。

1月10日上午,“隔壁老王”打电话给王先生称“已经到达深圳机场,在太平洋咖啡馆等候”,王先生立即和“一切来过”联系,但意外发生了——“一切来过”电话没人接、微信没人回。

由于交易过程中,出售韩币的一方失联,收韩币的“隔壁老王”要求王先生和“大怪”赔付返程机票和补偿款共计1.4万元。王先生觉得自己作为中间人把事情搞砸了,心里多少有些愧疚,便和“大怪”商量,每人支付给“隔壁老王”7000元作为补偿。

值得一提的是,当天晚上,“一切来过”突然又和王先生微信联系了,称当天手机坏了,没法接电话、发信息,并询问“是否可以改天继续交易”,“隔壁老王”拒绝了交易要求,称不信任对方了。

这一交易失败之计,让王先生前后损失了9000元,虽然深感遗憾和焦急,但从另外一个方面却增加了对“大怪”和“隔壁老王”的几分信任。

酒店交易被警方查处?王先生惊慌转账4万元

深圳交易韩币一事失败后的第二天,“隔壁老王”在群里称其“在浙江杭州有一大笔美元现金需要出售兑换成人民币”,可以按照当天汇率下降0.09。王先生觉得赚钱的机会来了,正好趁这次为自己积累些信誉,便从之前的几个QQ群众寻找类似的信息。

恰巧的是,一个昵称为“雪公主”的网友在QQ群中发信息“收美元”,王先生与对方联系并交代了“隔壁老王”的情况,“雪公主”称其在杭州正好有朋友可以代为交易,收美元的点位是当天汇率下降0.05。0.04的利率差兑换成10万元就是差不多4000元的差额,金钱的诱惑让王先生信心满满。

“雪公主”称现在网上骗子太多,要求王先生提供一下美元现金的现场视频,“隔壁老王”很快就将视频发了过来。“雪公主”称还是需要再稳妥点,要求对方提供一张现钞当面验证一下。在王先生的转达下,“隔壁老王”将一个装有美元现钞的信封放在了杭州市浙江大酒店的前台。“雪公主”安排了杭州当地的五个人去了酒店前台,确认了美元信封,并称“可以继续交易”。

达成交易的意愿后,“雪公主”安排人在酒店开房与“隔壁老王”顺利交易完成了5万美金,“隔壁老王”对王先生说可以给其6000元的好处费,但是要等第二笔10万美金的交易完成后。远在山东济南的王先生心中欢喜,答应了。

第二次交易的地点按照“隔壁老王”的要求,换成了在酒店的一个消防通道进行。过了一段时间后,“隔壁老王”突然在微信群里发起语音通话称“王先生和‘大怪’合伙害他”,据“隔壁老王”叙述,双方第二次交易时,由于费用没谈拢,动了手,找来了当地的警察,把人和钱都带走了。

此时的“大怪”和王先生都表现出得十分慌张和害怕,“隔壁老王”以“自己混社会多年”“找人到济南对王先生家人动手”等话语连续恐吓王先生和“大怪”,要求支付保释金和补偿费。在惊慌失措的情绪干扰和“大怪”的妥协下,王先生无奈地从支付宝透支借款4万元转给了“隔壁老王”。

一次失败的交易+一次成功的交易+一次被抓的交易=被骗四万九。然而王先生到最后也没想明白的是,我真的是被骗了吗?

一人分饰多角色,办案民警锁定幕后嫌疑人

三次被骗,前后涉案近5万余元,情节中涉及到10个人物,王先生是经历了多个诈骗分子的连续“轰炸”吗?

济南市公安局长清区分局刑警大队和崮山派出所组成专案组全力攻坚破案。由于春节期间疫情防控的影响,案件侦办初期进展不理想,但办案民警始终没有停止侦查,调取案件中涉及的所有账号和资金流向,开展了大量的线索摸排工作

顺着时间的推移和侦查工作的逐步深入,种种迹象和线索显示,王先生被骗的几次经历,竟然都指向了同一人——陈某远(男,22岁,安徽省凤阳人),莫非这几出诈骗“大戏”都出自他一人之手?

5月13日下午,通过前期研判,专案组民警锁定了陈某远的位置,迅速组织警力赶赴山东济宁,将涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人陈某远抓获。

经公安机关审查,陈某远如实供述了其通过一人注册多个聊天账号分饰不同角色、组织他人协助等方式多次对王先生及其他受害群众实施网络诈骗的犯罪行为。

5月14日,嫌疑人陈某远被依法采取刑事强制措施。在办案过程中,民警积极回应受害群众心理期盼,坚持树立为群众挽回损失才是真正的破案的工作意识,通过对陈某远及其家属、律师做大量工作,将部分诈骗赃款退回。

5月20日,王先生专程来到长清分局崮山派出所,送上一面写有“神警雄风罪犯克星”的锦旗,感谢民警迅速破获案件,并为其成功追回被骗钱款。

目前,案件还在进一步侦办中。公安机关提醒大家:“君子爱财取之有道”,切莫相信天上掉馅饼的便宜事,在涉及网上资金往来时,千万要提高警惕,不要轻信他人,发现被骗及时到公安机关报案。

(文中部分人名和网络昵称为化名)

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