江苏无锡警方破获一起网络贩卖快递单号案件 6亿“空包”成犯罪工具

2020-08-30 08:34 中国之声阅读 (28124) 扫描到手机

原标题:你的快递可能成为犯罪工具!6亿“空包”快递单号被贩卖

网购,对很多人来说都不陌生,网购就离不开快递和单号。如今,这个普通的物件,却正在成为一些新型犯罪的工具。

近日,江苏无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号的案件,两名犯罪嫌疑人在两年的时间里,贩卖的快递单号竟然高达六亿条之多。他们所贩卖的快递单号,并没有实际的发货包裹,但却能查到物流信息,这些单号,有的被用来进行网络诈骗,有的则被用来进行网络赌博的洗钱活动。

今年4月,无锡的林先生在网上购买了一台手机,钱给了但是手机却没有收到。

市民林某:下单了买了手机,花了5000块钱,然后我那个快递单号到了,我问快递公司,快递公司说这是空包,没有货物的。

林先生向警方报案。警方调查发现,这个快递单号是真实的,但并没有任何包裹发出。

无锡市公安局网安支队副支队长吴方全说,警方在追查林先生提供的快递单号时,结果在网上发现此类的空包竟然多达上亿个。大量空包单号都指向了广东的王某和广西张某。

无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:我们后来发现他完成诈骗,必须得有一个空包单号,我们就在考虑空的单号是哪来的?怎么完成整个所谓的物流,走完物流信息的。之后发现在网上有很多大量的空包网站,当时非常多。就把排名靠前的一些网站又做了个分析,就发现这个网站其实控制端就是指向两个地方,发现一共有2700多个网站,分别是这两个团伙在控制。

警方调查发现,广东的犯罪嫌疑人王某,控制着兜售空包的网站1600多个,广西的犯罪嫌疑人张某实际控制着1000多个兜售空包的网站。两人经手贩卖的快递单号超过了6亿条。

无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:交易量非常大。现在都是这种单号,不需要人工介入,他都是用电脑在跑,速度会非常快,效率很高,因为都是服务器对服务器。

6亿快递“空包”沦为赌博公司跨境洗钱工具这六亿条单号,都被用到了哪里呢?空包通常用在网店刷交易量时使用。在没有商品交接的情况下,完成网购的流程,也就是俗称的刷单。

如果仅仅是刷单,危害相对来说还是比较小的。正是由于空包不实际发货,却又能在网络上查到物流信息这种特性,一些诈骗者也盯上了空包。

犯罪嫌疑人:这些东西一直到真正我们比较清晰地所知,应该是今年疫情的时候,有很多口罩诈骗案件。原来传统的空包那个就是发一个空包裹,里面放张纸或者放个什么小东西,或者什么都不放这样的。那么发展到现在,就是都没有了,就是一串数字。

“刷单”甚至用于境外赌博资金结算而更为严重的是,这些空包单号,还被不法分子用来进行境外赌博的资金结算。今年年初江苏连云港破获一起为境外赌博网站提供洗钱充值服务案件,今年上半年浙江丽水破获一起跨境网络赌博支付结算赌资案件,两个案件涉案金额总计超过70亿。 警方对空包单号进行核对发现,这6亿条快递单号大量出现在了两起跨境赌博大案中。

6月初警方决定收网,从15个城市抓获40多名涉案人员,冻结涉案资金2000余万元、房产23套。

码商介入涉赌资金流通 电商平台暴露管理漏洞电商、快递怎么会变成赌博公司结算赌资、转移现金的工具?这些快递单又是怎样从快递公司流出来的呢?

码商介入洗钱犯罪警方介绍,使用这种手法为赌博公司洗钱的犯罪嫌疑人被称为“码商”。

1.他们会在电商平台注册设立大量店铺,赌徒在网上下注时,会收到一个二维码,这就是“码商”发给赌客的收款码。

2.识别这个二维码付款,钱会进入电商平台账户。

3.“码商”要从电商平台提取这个钱,就必须寄出货物包裹,等待对方签收。但“码商”不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。

4.借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物,赌资就在网上肆意流通了。

无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:网络赌博公司把这个赌客的充值行为,伪装成了电商的购物行为,然后用空包单号完成了整个物流的流转,这样的这个资金的流动才能够最后完成。

控制着1600多个兜售空包网站的王某告诉记者,他每卖掉一条空包可以赚到3到5分钱,每天可以卖掉几十万条空包单。这些空包单都是出自正规的快递公司。

王某告诉记者,他卖出的空包单在快递公司都可以查到,有收发地、有最后的签收,与真实的物流唯一的区别就是没有实物的流动。

犯罪嫌疑人 王某:比如去找别人帮你(在网店)刷单,实际发货是不可能的,本来就是刷的,他就可以买这个空包,填写发货信息,我们把数据传给上家完成物流的轨迹。

办案民警调查确认,一些快递公司参与了售卖空包的行为,而一些电商平台也暴露出管理漏洞。

无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:某些企业有几个特别是互联网企业或者是比如说快递物流行业的,首先一个我觉得应该自己要查一查我们是不是有漏洞,有没有可能会被违法犯罪人员利用的这种漏洞。

警方目前已经约谈了涉及此案的9家快递公司相关负责人,要求他们加强内部管理,禁止再销售空保单号。快递公司也向警方作出承诺,将加强内部整改,暂停相关业务。

无锡市公安局网安支队副支队长 吴方全:作为我们公安机关来讲,肯定要对所有的违法犯罪行为都是零容忍的。只要我们发现了,我们是坚决要依法打击。其他相关的国家机关部门或者是有管理职能的单位,大家对自己本行业的这些企业也好,或者是一些网上行为也好,还是要加强监管,大家能够齐心合力来维护一个健康的互联网生态。因为如果有一个健康的互联网生态的话,像这些黑灰产业,它生存的空间就会变小。

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