青岛市北警方捣毁一“杀猪盘”类电信诈骗团伙 抓获19人

2020-09-19 09:08 大众报业·半岛网-半岛都市报阅读 (37195) 扫描到手机

▲该“杀猪盘”电信诈骗团伙披着青岛某信息咨询有限公司的外衣,骗取钱财。9月3日,警方成功抓获犯罪嫌疑人19名。(视频截图)

半岛全媒体记者 刘玉凡

近年来,电信网络诈骗逐渐兴起,其中“杀猪盘”是目前最流行、破坏性最大的一种诈骗手段。9月18日,记者从市北警方获悉,经过缜密侦查,市北警方捣毁一“杀猪盘”类电信诈骗团伙,抓获19名嫌疑人,涉案金额400余万元。目前,案件正在进一步办理中。

“男友”带她“投资”后失联

今年年初,家住青岛的吴女士(化姓)在某婚恋网站认识了一名异性朋友,因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴,吴女士迅速对其产生好感,双方随之确立恋爱关系。

交往中,吴女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人,成为恋人不久便提出带她一同致富,向其推荐了一个交易黄金、外汇的网上平台,并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。出于对自己恋人的信任、对美好生活的向往,吴女士先后多次向他推荐的平台打款,非但没得到预期收益,到头来损失7万余元。

男朋友失联后吴女士如梦初醒,发觉自己可能被骗,随即向青岛市公安局市北分局报案。

“投资平台”浮出水面

市北分局在接到吴女士报案的同时,也发现一条重要线索——有人在市北区辽宁路某写字楼内,利用假平台以炒黄金、炒外汇的名义实施诈骗。在汇总多起类似警情、调取相关数据资料后,市北分局分析这些案件极有可能为同一团伙所为,随即向市公安局刑事警察支队汇报,在市公安局反诈中心的指导下成立专案组,深入开展案件侦查工作。

专案组成立后不久便锁定目标——位于市北区辽宁路一写字楼的某信息咨询有限公司。民警侦查发现,该公司通过网络招聘“业务员”,对其在外汇、黄金等投资方面进行简单培训,而后用公司购买的某某佳缘、某爱网会员账号在网上添加异性好友。在与异性的交往中,“业务员”们会把自己包装成外贸老板等“高富帅”形象,打着谈恋爱的幌子,获得受害人信任后慢慢将话题转到投资方面,并将其拉入由公司“员工”组建的投资微信群,诱导受害人下载虚假外汇、黄金交易平台,让受害人在虚假平台上频繁交易。

因为是虚假平台,受害人的“收益”无法提出、“损失”加倍放大,再联系恋爱对象时发现自己已被对方拉黑。民警们分析,该公司的这番操作与“杀猪盘”类诈骗活动极其吻合。

19名嫌疑人被抓获

随着侦查工作的深入,专案组逐步掌握了该犯罪团伙的人员构成、犯罪手段、作息规律及窝点分布,抓捕时机日益成熟。9月3日,在市公安局刑事警察支队、反诈中心的统一部署下,专案组果断采取行动,100余名警力兵分四路,在主犯宋某(男,33岁,本市人)的居住地、位于辽宁路的公司办公地点以及两处员工宿舍同时实施抓捕,成功抓获包括主犯宋某在内的19名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的手机50余部、电脑30余台、银行卡POS机一宗。

经审查,以宋某为首的“杀猪盘”诈骗团伙组建于2019年,他们披着青岛某信息咨询有限公司的外衣,利用婚恋网站与受害人建立关系,获得受害人信任后引诱其在虚假平台进行投资,而后制造被害人爆仓亏损假象以骗取其钱财。诈骗成功后,受害人的投资大多被主犯转移消费。目前,19名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,带破多省市案件30余起,涉案金额400余万元,案件正在进一步办理中。

据犯罪嫌疑人供述,该团伙曾将目标锁定在男性身上、但“收益”并不理想,进而将目标转移到女性身上。湖北荆门的孙女士(化姓)也是案件受害人,民警找到她时孙女士才认识到自己上当受骗。她与吴女士的遭遇极其类似——婚恋网站上认识“男朋友”,推荐黄金、外汇交易平台,而在这场骗局中孙女士损失近70万元。

警惕“低成本、高回报”

据办案民警介绍,“杀猪盘”类诈骗是一种依赖于情感交流的“恋爱类诈骗”,犯罪分子借助婚恋网站或交友软件寻找目标,假借与受害人谈恋爱为名添加对方微信,取得受害人信任后,以投资赚钱为诱饵诱使受害人在虚假平台投资,最终转移资金、卷款消失,导致受害人“人财两空”,感情、金钱损失惨重。

警方在此提醒大家,网络交友需谨慎,特别是对那些没见过的人,尤其在涉及金钱往来时,一定要提高警惕,并与身边亲朋好友多沟通、多询问,防止落入“圈套”。

对于引导在网上玩彩票、投资、理财之类,先给尝甜头再引导继续投入的,必是骗子无疑。另外,天上不会掉馅饼,所谓“低成本、高回报”往往都是骗人的幌子,一定不要贪图利益,赚钱还是要脚踏实地。

■相关新闻 重拳打击电信诈骗 平度警方抓获97人

□半岛全媒体记者 刘玉凡 通讯员崔甜甜

9月18日,半岛全媒体记者采访获悉,平度市公安局近期连续打掉两个电诈犯罪团伙,有力打击了犯罪分子嚣张气焰。据了解,今年以来,平度警方共抓获涉电诈犯罪嫌疑人97名,破获案件138起,为群众挽回经济损失300余万元。

打掉山西“刷单”电诈团伙

7月27日,家住平度市开发区的小许到平度市公安局泰山路派出所报警,自己遭遇了刷单诈骗。

据小许称,前几天在家上网时,看到有人在QQ空间里发布兼职刷单的广告,正好待业的他想试一试,在网上介绍人的教导下,先下载了一款专门用于刷单的APP软件,并按照要求充值5000元。接着,刷了一个300元的单,平台返回了335元。尝到甜头后又想继续刷单,平台提示他余额不足,让他充值。小徐通过QQ询问介绍人没有回应,并被拉黑,感觉自己被骗了。

9月1日,平度警方组织精干警力赶赴山西大同开展工作,在当地警方积极配合下,先后将犯罪嫌疑人郝某等2人抓获并押回平度。经过审查,又摸清了其他犯罪团伙成员。9月6日,办案民警再赴山西,马不停蹄,风餐露宿,行程数千公里,辗转多地,先后将康某等5名犯罪嫌疑人悉数抓获,同时查封实施诈骗的银行账户60余个。

经平度警方查明,以郝某、康某为首的犯罪团伙,通过同学朋友关系纠集在一起,策划诈骗方式、物色对接受害人、实施诈骗、收款分赃等分工明确,通过网上刷单、小微商户退款、办证、P图等方式,从2018年开始,实施电信网络诈骗作案100余起,涉案价值80余万元。

铲除银行卡犯罪“黑灰链条”

7月11日,平度市公安局白埠派出所接到辖区一村民报警称,因为纠纷争执被人殴打。办案民警感觉蹊跷,于是细致调查,刨根问底,并会同反电诈中心由此顺藤摸瓜,铲除一非法出售银行卡帮助信息网络犯罪“黑灰链条”,抓获犯罪嫌疑人6名。

经查,今年年初,杨某通过网上发现有诈骗分子专门收购银行卡,认为有利可图,于是就鼓动多名朋友,到各大银行办理银行卡、注册虚拟公司开设账户,并以每套800元价格收购,后以1500元卖出获利。

据办案民警介绍,该团伙有人在办理银行卡后私自绑定自己的微信,7月初将一笔2.6万元的入账转出私分,出现“黑吃黑”,被杨某知道后带人“教训”进而发生殴打一案。

平度警方已查封用以实施网络电信诈骗的银行账户36个,初步查明利用这些账户转账近千万元。目前,杨某等6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。

返回半岛网首页>>