中国人民银行深圳市中心支行公布罚单:因为非法交易提供支付服务 腾讯财付通被罚没876万余元

2021-01-01 21:58 大众报业·半岛网阅读 (27662) 扫描到手机

原标题:因为非法交易提供支付服务 腾讯财付通被罚没876万余元

12月31日,中国人民银行深圳市中心支行公布2张罚单,剑指财付通支付科技有限公司及相关责任人。

罚单显示,财付通支付科技有限公司存在以下8项违法行为类型。

1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

2.为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施;

3.违反条码支付业务限额管理规定;

4.违规开展支付业务合作;

5.未备案开展条码支付业务;

6.未按规定时间保存交易验证记录;

7.未能如实提供调查材料;

8.未按规定建立并落实资质审核制度。

对于财付通支付科技有限公司的上述违法行为,中国人民银行深圳市中心支行对其警告,没收违法所得人民币3,183,696.68元,处罚款人民币5,582,024.99元,合计罚没金额人民币8,765,721.67元。

周治明,财付通支付科技有限公司风控总监,对财付通支付科技有限公司下列违法违规行为负有直接责任:

1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

2.为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施。

对于周治明的上述违法行为,中国人民银行深圳市中心支行对其警告,罚款人民币55万元

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