涉案流水8000余万 李沧警方抓获8人电信诈骗团伙

半岛全媒体记者 孙桂东

自2020年10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展“断卡"行动以来，李沧警方视广大群众的利益为工作努力方向，真心真力为群众办实事，精心组织、多措并举，对开办、贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪开展了集中打击整治，全力推进专项打击工作深入开展。近日，李沧警方在侦办一起非法开办贩卖银行卡案件中，顺线追踪，成功打掉一为诈骗犯罪洗钱窝点。

8月9日，李沧公安分局反诈专业队根据信息研判，会同天水路派出所将涉嫌帮信嫌疑人张某抓获，到案后张某供述: 其之前从事外卖行业，工作中认识了同是外卖员的季某、何某，辞职后与季某、何某依然保持联系。今年7月份，何某找到张某和季某，称有人高价收购银行卡并劝说二人办卡贩卖，在金钱的诱惑下，二人在何某的介绍下找到于某，分别办理8张银行卡，并在于某的带领下，乘坐飞机来到汕头将卡交付何某。随后，民警顺线将涉嫌帮信罪的季某抓获。在对二人初步调查后，民警发现二人倒卖的16张银行卡被多地公安机关冻结，资金流水高达1600 多万。民警据此推断，何某、于某极有可能是一洗钱团伙成员。

根据此线索，又在市局刑警支队的支持下，办案民警会同相关业务部门进一步开展调查。经工作，一个为电信网络诈骗犯罪提供“洗钱”方便的团伙浮出水面。为进一步查清案件事实，8月中旬，办案民警辗转数千里抵达广东省汕头市开展工作，在当地警方支持下，综合运用现代警务技术，开展深入调查。经过调查，民警发现，原已获悉的何某藏身窝点已人去楼空，不知去向。案件貌似陷入困境。面对困境，民警并没气馁，在争取到当地警方的配合后，办案民警加班加点调取小区监控视频，经过昼夜反复查看，缜密分析，“功夫不负有心人”，民警经海量视频后，成功找到嫌疑人于某为逃避打击而更换的藏匿窝点。

8月26日晚，办案民警认为抓捕时机成熟，决定集中收网。27日凌晨，民警按照事先部署，到达指定地点架网守候，恰逢一外卖小哥给嫌疑人送外卖，开门取餐的正是于某，民警大喝一声，冲进屋内，将窝点内涉嫌电信诈骗及涉嫌帮信的何某、于某等8名犯罪嫌疑人悉数抓获，初步统计该案涉案流水高达8000余万元，破获电信诈骗类案件10余起。目前崔某某、丁某某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪等被李沧警方依法刑事拘留。

警方提醒：电信网络诈骗犯罪最重要的特点就是犯罪活动分工细化，形成利益链条。我国刑法严厉打击帮助信息网络犯罪活动行为，从各个环节有效斩断利益链条。在此提醒广大人民市民朋友，不要将银行卡、电话卡等账号出售、出租给他人，这些出售、出租行为可能为他人实施犯罪提供便利，也会使受害人遭受经济损失，更会让自己坠入犯罪的深渊。