为“抽成”将表弟拉下水！即墨警方打掉一“跑分洗钱”团伙

半岛全媒体记者 华敬方

电信网络诈骗分子打着投资理财的幌子，通过一笔小数目金额投资的高收益、秒结账迷惑受害者，一步步诱导受害者越投越多，最终损失惨重。近日，即墨警方成功抓获一个“跑分洗钱”的12人团伙。

7月31日，即墨公安分局蓝村派出所接到宋女士报警，称自己遭遇电信网络诈骗。据宋女士介绍，7月11日，在一个微信学习群中，一名陌生人主动与她开始聊天，双方越聊越投机，这时对方提出正在做投资理财工作，收益高，周期短，并热情邀请宋女士一起参加。宋女士招架不住对方的热情攻势，根据对方提供的二维码，下载了一个投资理财APP。随后，便有客服与宋女士沟通，发来一个银行卡号，告诉宋女士直接转账即可。由于是第一次，宋女士还算谨慎，只投了5000元，看看情况。没想到第二天就结算，收益和本金回到宋女士手中，此后，宋女士放松了戒备，连续7次向客服提供的银行卡中转账，每笔均在几万元。

就在宋女士想要将投资款收回时，客服表示，账号被冻结，需要继续转账才能解冻和提现。于是，宋女士又转账多次，但被告知仍未解冻成功，种种迹象表明，自己遇到了电信网络诈骗，于是宋女士选择报警。

接到宋女士报案后，蓝村派出所会同分局反诈中心迅速成立专案组开展侦查。经过工作，办案民警发现，该案涉及多张不同身份信息的银行卡，通过进一步分析摸排，确认该犯罪团伙所在位置。8月31日，专案组奔赴江西省吉安市，在当地警方的协助下，将以夏某为首的倒卖银行卡的12名犯罪嫌疑人全部抓获。

据夏某供述，2020年4月，其在吃饭时结识同乡郭某，郭某告诉他，替别人“跑分”洗钱，从中抽取佣金，很赚钱，于是夏某先是介绍自己表弟何某文，前往成都为郭某跑分，没过几天，郭某将何某文所得的12000元佣金转账给夏某，夏某从中抽取2000元自己留下。从此，夏某通过表弟何某文及其他朋友，连续多次介绍不同的人员，前往成都与郭某联系，为其跑分，夏某从中抽取“介绍费”，参加跑分的人员可以赚取佣金。

据办案民警介绍，所谓“跑分洗钱”，是指利用银行卡或微信、支付宝收款码为别人进行代收款，随后赚取佣金的不法行为。其根本目的就是利用正常用户的支付账户进行洗钱，为黑/灰产团伙（赌博、色情欺诈等团伙）规避安全打击。

记者从即墨公安分局了解到，目前，抓获的12名涉案人员均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。