为“抽成”将表弟拉下水!即墨警方打掉一“跑分洗钱”团伙

2021-09-16 17:43 大众报业·半岛网阅读 (22922) 扫描到手机

半岛全媒体记者 华敬方

电信网络诈骗分子打着投资理财的幌子,通过一笔小数目金额投资的高收益、秒结账迷惑受害者,一步步诱导受害者越投越多,最终损失惨重。近日,即墨警方成功抓获一个“跑分洗钱”的12人团伙。

7月31日,即墨公安分局蓝村派出所接到宋女士报警,称自己遭遇电信网络诈骗。据宋女士介绍,7月11日,在一个微信学习群中,一名陌生人主动与她开始聊天,双方越聊越投机,这时对方提出正在做投资理财工作,收益高,周期短,并热情邀请宋女士一起参加。宋女士招架不住对方的热情攻势,根据对方提供的二维码,下载了一个投资理财APP。随后,便有客服与宋女士沟通,发来一个银行卡号,告诉宋女士直接转账即可。由于是第一次,宋女士还算谨慎,只投了5000元,看看情况。没想到第二天就结算,收益和本金回到宋女士手中,此后,宋女士放松了戒备,连续7次向客服提供的银行卡中转账,每笔均在几万元。

就在宋女士想要将投资款收回时,客服表示,账号被冻结,需要继续转账才能解冻和提现。于是,宋女士又转账多次,但被告知仍未解冻成功,种种迹象表明,自己遇到了电信网络诈骗,于是宋女士选择报警。

接到宋女士报案后,蓝村派出所会同分局反诈中心迅速成立专案组开展侦查。经过工作,办案民警发现,该案涉及多张不同身份信息的银行卡,通过进一步分析摸排,确认该犯罪团伙所在位置。8月31日,专案组奔赴江西省吉安市,在当地警方的协助下,将以夏某为首的倒卖银行卡的12名犯罪嫌疑人全部抓获。

据夏某供述,2020年4月,其在吃饭时结识同乡郭某,郭某告诉他,替别人“跑分”洗钱,从中抽取佣金,很赚钱,于是夏某先是介绍自己表弟何某文,前往成都为郭某跑分,没过几天,郭某将何某文所得的12000元佣金转账给夏某,夏某从中抽取2000元自己留下。从此,夏某通过表弟何某文及其他朋友,连续多次介绍不同的人员,前往成都与郭某联系,为其跑分,夏某从中抽取“介绍费”,参加跑分的人员可以赚取佣金。

据办案民警介绍,所谓“跑分洗钱”,是指利用银行卡或微信、支付宝收款码为别人进行代收款,随后赚取佣金的不法行为。其根本目的就是利用正常用户的支付账户进行洗钱,为黑/灰产团伙(赌博、色情欺诈等团伙)规避安全打击。

记者从即墨公安分局了解到,目前,抓获的12名涉案人员均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。