涉案6000余万元!帮电诈团伙洗钱,8名嫌疑人被抓

2021-10-15 16:00 大众报业·半岛网阅读 (20021) 扫描到手机

半岛全媒体记者 鲍福玉 通讯员 朱海生

近日,市北公安分局不断深入推进“断卡”行动,严厉打击各类帮助电诈团伙转账的违法犯罪行为,深挖线索,露头就打,战果显著。10月初,分局刑警二大队反诈专业队会同阜新路派出所根据反诈宣传活动中获取的群众反映线索,缜密侦查,迅速行动,一举捣毁一个洗钱窝点,抓获团伙成员8人,查获涉案银行卡40余张,涉案金额6000余万。

2021年9月,市北公安阜新路派出所在辖区全面开展“国家反诈中心APP”安装推广工作。9月13日,刑警二大队会同阜新路派出所在青岛长途站开展定点宣传。工作过程中,民警向一名市民宣传推介时,热心市民反映:自己住在市北CBD一栋高层,其住处楼上有一户邻居比较奇怪,经常有陌生男女青年在夜间进进出出,整日大门紧闭,住户不与任何邻居交往,非常可疑。获取线索后,刑警二大队会同派出所民警迅速赶至CBD某高层住宅进行现场查看。走访摸排中发现,该户为普通民用住宅,门口堆积大量外卖食品包装袋。期间有两名身背双肩包男青年在此进出,行色匆忙。随后民警果断行动,敲门入户进行现场调查。在房间内,民警发现多部手机,桌面散落着十几张银行卡。经对手机进行查看,发现每一部手机内都有大量转账短信记录。经初步询问,房间内5人对手机、银行卡以及转账记录无法做出合理解释,言语支吾,神色慌张,存在违法嫌疑,民警于是将5人传唤回派出所进一步调查。

经审查,5名嫌疑人蓝某某(女,37岁,市北人)、王某(男,40岁,市北人)、张某(男,36岁,市北人)、高某峰(男,24岁,市北人)、陈某宇(男,26岁,市北人)供述称:他们利用网银为赌博诈骗团伙洗钱转账,从中赚取“手续费”获利。

据蓝某某供述,今年6月前后,朋友何某找到她,称自己有赚大钱的门路:就是通过银行卡转账的方式帮助赌博诈骗团伙转账洗钱,每转账一次可以抽千分之六的佣金,何某称自己可以带蓝某某一起干。在利益的驱使下,从今年7月份开始,蓝某某找到自己的四个朋友办理多张银行卡,用于与洗钱犯罪。为了方便“集中办公”、“统一指挥”、“协作分工”,该团伙在CBD某高层住宅楼租赁了一套住宅专门作为洗钱窝点。5名嫌疑人藏匿此处深居简出,通过通讯软件接收“上家”指令,将资金转入指定账户洗钱。

经民警不完全统计,短短两个月时间,蓝某某等5人的银行卡就转账一万多次,涉案金额6000余万元,几人共非法获利近30万元。到案后蓝某某等人供述,在洗钱过程中,由于转账金额较大,他们经常变换不同的银行卡使用,除了自己在各家银行办理的一级网银卡,他们还通过不法途径购买了多套他人的银行卡用于转账洗钱。根据审讯情况,民警继续深挖线索,于10月上旬顺线先后将嫌疑人何某(男,26岁,城阳区人)、董某(男,33岁,市北人)和吕某(男,34岁,市北人)抓获到案。现8名嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。