贪财男子办银行卡俩月“洗钱”200余万 刑事拘留!

2021-11-11 16:43 大众报业·半岛网阅读 (31485) 扫描到手机

原标题:贪财男子办银行卡俩月“洗钱”200余万被抓

半岛全媒体记者 鲍福玉 蒋凯 通讯员 王斌

11月3日,市北公安兴隆路派出所民警在分局合成作战中心、反诈中心及刑警二大队的大力协助下,将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的嫌疑人芦某抓获,到案后嫌疑人芦某对使用自己银行卡帮电诈犯罪团伙进行“洗钱”的行为供认不讳,11月4日嫌疑人芦某被刑事拘留。

2021年10月25日,青岛工商银行兴隆路分理处工作人员到兴隆路派出所提供线索,银行接到上级主管部门通知,在该行开户的芦某(男,21岁, 黑龙江富锦市人)自2020年9月29日用身份证信息注册工商银行卡,账户资金流水异常,有可能涉嫌违法。民警接到线索后,立即对芦某的可疑账户进行查询。经查,芦某名下的各银行卡先后被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结,涉案金额50余万元,其个人单张银行卡网银流水超过200万元,涉嫌转账洗钱。落实相关证据后,11月3日办案民警将潜逃至潍坊的芦某抓获。

据芦某到案后供述,他在2020年9月通过玩网络游戏认识了胡某,胡某自称在上海有赚大钱的门路,频繁邀请芦某到上海。因为芦某没有正式工作,禁不住诱惑就坐车到上海与胡某见面。到上海后,芦某在胡某指挥下,在各大银行办理了一类银行卡并开通网银和大额转账业务。随后胡某带芦某坐车到成都,在胡某安排下,两人在某宾馆房间内与洗钱团伙成员见面。洗钱团伙成员使用芦某的几张银行卡在一天时间内就转账洗钱上百万元,当天芦某即分得七千元赃款。见赚钱如此轻松,芦某从此一发不可收拾,主动加入洗钱犯罪团伙,到处办理银行卡帮网络赌博诈骗团伙转账洗钱。2021年10月,芦某在帮犯罪集团转账洗钱时,名下银行卡被止付冻结,赃款无法转出。意识到自己露馅后,芦某就逃到潍坊躲了起来,直到被警方抓获。

目前警方对涉案的其余嫌疑人正在开展抓捕工作。