虚开增值税专用发票114亿余元,37人被抓!

2021-11-25 19:04 大众报业·半岛网阅读 (15478) 扫描到手机

半岛全媒体记者 鲍福玉 刘玉凡 通讯员 赵敬美

近日,胶州市公安局在青岛市公安局的统一指挥下,在国家税务总局青岛市税务稽查局的大力配合下,通过近四个月的分析研判、循线深挖,实施精准打击、统一收网,成功摧毁了一虚开增值税发票犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人37人,涉嫌虚开增值税专用发票金额114亿余元,挽回国家税款损失3500余万元,一举铲除了盘踞在青岛地区的虚开发票毒瘤。

3月16日,胶州市公安局接国家税务总局、青岛市公安局交办涉虚开增值税专用发票案件线索,上级部门要求深度经营,缜密侦查,摸清犯罪团伙组织架构和犯罪链条,力求一网打尽。在青岛市局经侦支队、青岛市税务稽查局的支持和大力配合下,胶州市公安局迅速抽调精干力量成立专案组,以“3·16”虚开增值税专用发票案立案侦查。通过近四个月的数据分析研判、资金链循线追踪,理清了青岛地区以秦某(男,50岁,青岛市人)为首的物流行业虚开发票犯罪团伙和以赵某(男,31岁,安徽人)为首的安徽籍木业行业虚开发票犯罪团伙的组织架构和脉络。经过专案组持续攻坚,将主要犯罪嫌疑人全部精准落地,达到收网条件。为及时抓获犯罪嫌疑人,彻底铲除该犯罪毒瘤,胶州市公安局,从全局抽调144名精干抓捕警力,并制定了严密的抓捕行动方案,于7月14日展开集中收网行动。行动中,专案组民警依托青岛市局智慧办超视距组织抓捕行动,先后在胶州、市北、黄岛、莱西、安徽省阜阳市抓获主要犯罪嫌疑人及有关涉案人员24人。“雷霆14号”行动打响后,办案民警又开展了两个批次的集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人13人。

经审讯,该犯罪团伙如实供述了犯罪嫌疑人秦某实际控制着青岛某物流有限公司等29家物流公司,伙同其团伙成员刘某(男,26岁,胶州市人)、张某(男,51岁,青岛市人)、王某刚(男,42岁,青岛市人)等人在其控制的物流公司中交叉担任法人代表和财务负责人,采取向赵某威为首的木业虚开发票犯罪团伙购买发票以进项农产品对冲的形式对外疯狂虚开增值税专用发票,涉及安徽、浙江等26个省、市、自治区,涉案金额高达114亿余元,涉案税额10.37亿元。

目前,已对涉嫌犯罪的37名犯罪嫌疑人依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。