“外甥”打来电话急需15万,幸亏银行工作人员发现异常

2021-11-27 15:37 大众报业·半岛网阅读 (51244) 扫描到手机

半岛全媒体记者 孙桂东

近期,青岛市反诈中心警银联盟紧紧围绕防范电信网络诈骗全覆盖,统筹管理,全面联动。总结针对老年人的电信诈骗案件的发案形式和受骗人特点,加强警方与银行之间的沟通配合,及时发现疑似诈骗行为及时劝阻和止付,不给犯罪分子可乘之机。

2021年11月23日11时左右,肖某某来中信银行高新区支行办理汇款,由于客户年龄较大,引起中信银行工作人员的关注,经了解,该客户表示汇款用于某酒业有限公司入股,并表示已于前期在当地旅游时通过微信交纳了1500元押金,本次欲再次汇款19500元,共计21000元,购买三坛白酒期权。银行工作人员立即提高了警惕,提示客户风险存在,同时报告当地公安机关。高新分局民警来到银行了解汇款情况后,对肖某某微信 内联系人的真实姓名进行核实,初步判断该微信联系人是以假名与该客户进行联系。民警立即向肖某某讲解诈骗的多种形式,最终在公安民警及银行工作人员的通力协作之下,肖某某意识到受到诈骗,放弃了汇款。

据高新分局谢高垒警官介绍,肖某某遇到的这种是虚假投资类的骗局。这类骗局会以高额回报为诱饵,吸引受害人投资参与,提醒广大市民,对各种投资项目一定要充分了解,投资前多和家人商量,千万不要盲目迷信那些所谓的“稳赚不赔”、“内幕消息”、“大师指点”等等,不要听信有高额回报就盲目投资,不要被诈骗分子营造的虚假盈利氛围所欺骗。摒弃一夜暴富心理,提高警惕、防止被骗。

2021年11月24日, 一位80多岁的老人来到建行闽江路第二支行,急匆匆地要求转账15万给身在香港的外甥装修房子。引起大堂经理高度警觉,详细询问老人转账缘由、外甥住处及老人子女联系方式。老人支支吾吾,拒绝提供并在大堂吆喝了起来。期间老人电话响起,电话那边明显催着老人赶紧转账,工作人员更加确信这是一起诈骗。经过银行经大堂经理、营运主管一上午耐心细致的劝说,老人终于同意工作人员陪同回去核实。

后经核实,原来老人前一天收到一个自称是老人外甥的电话,询问老人需不需要厚衣服,要给老人买,老人说家里有。第二天早晨,老人又接到该电话说自己在给老人买衣服的时候,在商场撞到了一位陌生人随即发生冲突,打架致捕,关在派出所,需要钱才能放人,还再三嘱咐不要告诉他父母 。骗子在催促老人转账时发现被银行工作人员阻拦后,还让老人快到附近银行网点转账!

在弄清楚事情真相后,老人再次来到网点,对银行工作人员表示歉意和感谢,感谢多亏建行工作人员的帮助,才及时让自己避免了损失。

市反诈中心杨文志警官介绍,建行发生的这起案件是典型的“冒充熟人”型诈骗。骗子的目标就是年龄较大的爷爷、奶奶辈老人,利用老人对儿孙辈的疼爱,以遇到急事为由向老人提出汇款要求,老人疼孙辈,一着急就赶忙汇款,从而上当受骗。提醒老年朋友,遇到这种情况一定不要着急,一定要给亲属打电话核实一下。千万不要轻易转账,以免上当受骗,也可拨打96110反诈电话咨询,也一定要接听96110的预警电话。