分工看管成员、刷流水洗钱、管理财物支付提成……6人电诈涉案2000多万，栽了！

半岛全媒体记者 孙桂东

“学李涌、听民声、创满意”在线恳谈活动开展以来，李沧公安紧紧围绕群众反映突出的问题，立足公安主业，深入开展严打整治雷霆系列行动，从严打击各类违法犯罪案件，保护群众人身财产安全。近日，李沧公安反诈专业队会同兴华路派出所在侦办一起“断卡行动”中，细致入微，顺藤摸瓜，将一电诈洗钱团伙一网打尽，雷霆行动再添战果。

2021年12月，李沧公安反诈专业队在梳理涉案线索时发现，张某在近期银行卡流水异常，疑似参与洗钱活动， 正在对张某开展侦查之余，兴华路派出所接张某投案自首，经讯问获悉，张某因手头拮据，经朋友介绍，在2021年11月加入到一电诈洗钱团伙，参与到洗钱犯罪中。收入的增加引起张某家人的注意，经家人询问，张某吐露实情，在家人的劝说下，张某也终于幡然醒悟，来到兴华路派出所投案自首。

据此线索，民警根据张某的供述和认罪态度继续深挖，一个电诈洗钱团伙浮出水面。为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，专案组进一步加大侦查力度，梳理团伙成员关系脉络，开展抓捕工作。由于团伙成员较为分散，且联系较为密切，贸然出击，很容易打草惊蛇，即使成功抓捕一两个团伙成员，其他人闻讯也会逃离，给案件侦破带来不利。如何将团伙一网打尽成了摆在专案组面前的一道难题。困境面前，专案组成员广开思路，在梳理线索中民警发现，团伙成员不定期在市北一茶楼聚会，在其聚会期间，正是将其一网打尽的大好时机。2021年12月29日，专案组获悉，团伙将再度在茶楼聚会，随后组织警力部署在茶楼周边，静待瓮中捉鳖之时。当日上午，在团伙相关人员相继进入茶楼后，专案组果断出击，一举将该团伙成员抓获归案。

经查，这个帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙以黄某为首，组织严密，分工明确，常某负责看管刷流水的团伙成员，张某等三人负责刷流水洗钱，黄某女朋友古某管理财物，并向团伙成员支付提成。该团伙成员多为临沂老乡，本想来青岛打工赚钱，却好逸恶劳，总想不劳而获，为致富想到帮助诈骗团伙洗钱，涉案金额2000多万，最终触碰法网，等待他们的将是法律的制裁。目前，该案六名嫌疑人均被李沧公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

电信网络诈骗犯罪最主要的特点就是犯罪活动分工细化，形成利益链条。我国刑法严厉打击帮助信息网络犯罪活动行为，从各个环节有效斩断利益链条。在此提醒，不要将银行卡、电话卡等账号出售、出租给他人，更不要帮助他人刷流水这些出售、出租行为可能为他人实施犯罪提供便利，也会使受害人遭受经济损失，同时，交友要慎重，一旦发现身边有涉嫌买卖银行卡人员要及时报警，切莫与其同流合污，莫贪蝇头小利而以身试法，从而沦为诈骗分子的帮凶！