分工看管成员、刷流水洗钱、管理财物支付提成……6人电诈涉案2000多万,栽了!

2022-01-05 15:25 大众报业·半岛新闻阅读 (241237) 扫描到手机

半岛全媒体记者 孙桂东

“学李涌、听民声、创满意”在线恳谈活动开展以来,李沧公安紧紧围绕群众反映突出的问题,立足公安主业,深入开展严打整治雷霆系列行动,从严打击各类违法犯罪案件,保护群众人身财产安全。近日,李沧公安反诈专业队会同兴华路派出所在侦办一起“断卡行动”中,细致入微,顺藤摸瓜,将一电诈洗钱团伙一网打尽,雷霆行动再添战果。

2021年12月,李沧公安反诈专业队在梳理涉案线索时发现,张某在近期银行卡流水异常,疑似参与洗钱活动, 正在对张某开展侦查之余,兴华路派出所接张某投案自首,经讯问获悉,张某因手头拮据,经朋友介绍,在2021年11月加入到一电诈洗钱团伙,参与到洗钱犯罪中。收入的增加引起张某家人的注意,经家人询问,张某吐露实情,在家人的劝说下,张某也终于幡然醒悟,来到兴华路派出所投案自首。

据此线索,民警根据张某的供述和认罪态度继续深挖,一个电诈洗钱团伙浮出水面。为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链,专案组进一步加大侦查力度,梳理团伙成员关系脉络,开展抓捕工作。由于团伙成员较为分散,且联系较为密切,贸然出击,很容易打草惊蛇,即使成功抓捕一两个团伙成员,其他人闻讯也会逃离,给案件侦破带来不利。如何将团伙一网打尽成了摆在专案组面前的一道难题。困境面前,专案组成员广开思路,在梳理线索中民警发现,团伙成员不定期在市北一茶楼聚会,在其聚会期间,正是将其一网打尽的大好时机。2021年12月29日,专案组获悉,团伙将再度在茶楼聚会,随后组织警力部署在茶楼周边,静待瓮中捉鳖之时。当日上午,在团伙相关人员相继进入茶楼后,专案组果断出击,一举将该团伙成员抓获归案。

经查,这个帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”的团伙以黄某为首,组织严密,分工明确,常某负责看管刷流水的团伙成员,张某等三人负责刷流水洗钱,黄某女朋友古某管理财物,并向团伙成员支付提成。该团伙成员多为临沂老乡,本想来青岛打工赚钱,却好逸恶劳,总想不劳而获,为致富想到帮助诈骗团伙洗钱,涉案金额2000多万,最终触碰法网,等待他们的将是法律的制裁。目前,该案六名嫌疑人均被李沧公安分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

电信网络诈骗犯罪最主要的特点就是犯罪活动分工细化,形成利益链条。我国刑法严厉打击帮助信息网络犯罪活动行为,从各个环节有效斩断利益链条。在此提醒,不要将银行卡、电话卡等账号出售、出租给他人,更不要帮助他人刷流水这些出售、出租行为可能为他人实施犯罪提供便利,也会使受害人遭受经济损失,同时,交友要慎重,一旦发现身边有涉嫌买卖银行卡人员要及时报警,切莫与其同流合污,莫贪蝇头小利而以身试法,从而沦为诈骗分子的帮凶!