连续60个日夜,青岛民警排查账户近千个!追回7万被骗钱款

2022-05-19 13:43 大众报业·半岛新闻阅读 (18469) 扫描到手机

半岛全媒体记者  蒋凯

“我犯的错误,让你们费心、费力,真是不好意思。你们坚持不懈的认真工作,为我挽回了损失,实在是太感谢了。”5月18日上午,收到部分被骗钱款的张女士来到鞍山路派出所,对追回被骗钱款的派出所民警邱泉表示了感谢,并送上了锦旗。同时另外两名被骗市民蒋女士和杨女士也来到派出所,从邱警官手里接过了追回的被骗钱款。

陷入“杀猪盘”

被骗市民杨女士今年36岁,一直单身。看着身边的朋友一个个都步入婚姻的殿堂,过上了幸福的生活,杨女士开始为自己的终身大事着急了。不久前朋友向她推荐了一款某婚恋平台APP,称自己就是在这个平台上找到现在的丈夫,杨女士听了后,就下载了该款APP,希望能在这里找到自己的意中人。

登录后不久,就有一名男士主动找杨女士聊天,在相互介绍中,该男子称自己叫张建军(化名),并将自己的身份证照片发给了杨女士。看到对方主动将身份信息展示给自己,杨女士也就相信了对方,开始和他聊了起来。那位张先生很会聊天,说话温文尔雅,显得很有休养。双方聊兴趣爱好,聊成长经历……经过几天的聊天接触,杨女士对张先生产生了好感,心里暗自庆幸,感觉自己终于找到了理想的意中人。

一天张先生和杨女士在约好的时间开始聊天,张先生想让杨女士半个忙。他称现在在国外,自己有个账户需要操作,希望杨女士能帮他操作一下。杨女士没有多想就同意了,张先生发来一个网址和账户信息,让杨女士打开登录。登录后发现是一个证券交易所的网站,杨女士按照张先生的指示操作着,很快张先生的账户里就赚了不少。看到张先生短时间内就能赚到那么多钱,杨女士心里隐隐有些羡慕。

就这样帮着张先生操作了三天,张先生的账户里就赚到了几万元,张先生对杨女士说:“我就是从事证券交易的,这个交易赚钱很快,你可以开个账户,投一点钱进去,一起操作赚钱。”看着这两天张先生赚到的,杨女士心里早就动心了,听张先生这么一说,马上答应下来。在张先生的指导下,杨女士开了个账户,并转入1万元。照着之前几天的操作,杨女士很快就赚到了1千多元。杨女士试着将自己账户的钱提出来,发现很快钱就到账了。这下杨女士放心了。接下来的几天内,在张先生和网站客服的引导下,杨女士先后6次向账户内汇入了近20万元。

把自己的所有积蓄放入账户后,杨女士总是有点担心,在完成一次操作后,杨女士决定将钱取出来,不再参与了。可当杨女士提现时,网站客服却提示称,因为杨女士名下有两个账户,这属于违规了,要想提钱,必须先交5万元的保证金。这下杨女士慌了,马上联系张先生,张先生表示自己帮杨女士出2万,杨女士只要交3万就行。听到这话,杨女士马上意识到自己这是被骗了。她马上拨打了110报警,根据警方指示来到鞍山路派出所报案。“还以为自己找到了意中人,没想到竟是个骗子。也怪自己太贪心,才上了骗子的当。”杨女士无奈的对记者说道。

刷单,还是刷单

与杨女士遭遇的“杀猪盘”不同,被骗的蒋女士则是陷入了刷单骗局。

2022年3月的一天,蒋女士在某网站上看到一条招聘信息,说是要招聘做手工人员。本身就喜欢做手工的蒋女士感觉自己可以做个兼职,就在网站上留下了自己的信息。没多久就有人打电话联系她,简单交谈后,蒋女士就与对方加了微信好友。很快蒋女士就被拉进了一个微信群,在群里有一位自称是导师的人说有活动,可以领红包。蒋女士就按照要求打开了一个网站,并下载了一个叫“XI浪”的APP,并注册了账号,那名导师在APP内加了蒋女士好友,然后教蒋女士怎么在网站里领任务,称这是商家做活动刷流量,会有返利。

蒋女士按照导师的讲解,在账户内充了4500元,领了一个任务。任务是在网上购买一款定投,很快蒋女士账户内的钱款增加了。蒋女士试着将账户内的钱款转出,钱十分顺利地取了出来。看到这么短的时间就获利400元,蒋女士十分开心,这时导师让蒋女士继续充值领取任务,蒋女士没有多想,按照指令转入5000元,又领取了一个任务,没一会儿账户里的金额又增加了。导师对蒋女士说,她已经完成两个任务,有资格领取更高级的任务,获得更多的收益。看到挣钱如此简单,蒋女士马上按照导师发来的账户,转了40000元,领取了任务。

可当蒋女士按照的指示操作后,导师却对姜女士说操作错误,账户已被冻结,如要提现必须要转一笔钱进去。蒋女士一听就慌了,她试着提现,发现果然被告知账户被冻结。为了能拿回自己的钱,蒋女士按照导师提供的账户,转了9万元。转完后系统提示蒋女士还有一笔费用没有结清,需要再转9万元,彻底没了主意的蒋女士只想拿回自己的钱,就按对方的要求又转了9万元。转完后导师告诉蒋女士,她需要再领一次任务才能提现,而任务的金额是14万。“这时候我才意识到,自己遇到了网络诈骗,我马上拨打了110报警,希望警方能帮我挽回损失。”蒋女士哽咽着说。

张女士的遭遇和蒋女士相似,2022年3月的一天,她被一位微信好友拉进一个群,查看群主信息时,显示群主是某电器经销商。张女士当时正好要购买电器,就问群主是否可以打折,群主痛快的答应了。随后群主在群里发了几个品牌推介的链接,让群友们点开链接,为品牌助力可以收到红包。张女士点开几个链接,发现果然都是一些国内知名品牌的宣传网站,为了能买到打折的电器,张女士就按照群主的指示,充了1000元去网站助力,很快张女士就得到了不菲的回报。张女士心中窃喜,以为自己找到了一个赚钱的机会,接下来发生在蒋女士身上的事,在张女士身上重演了,当张女士发现不对劲时,已经被骗去了23万元了。

调查还会继续

鞍山路派出所的邱泉警官是专门负责诈骗案侦破的,在接到被骗市民的报案后,邱警官立刻展开工作。他立刻和市北分局反诈中心取得联系,通过电信诈骗侦办平台,对涉案账户进行止付、冻结程序操作,然后对被冻结账户逐一排查,寻找被骗资金的流向。

“诈骗团伙洗钱的速度很快,往往一笔资金转入账户后,极端时间内就会被分成多笔,转向多个账户。那些账户收到转账后,又会分成多笔转往其他账户。几次操作下来,涉案的账户就会到达数百个之多,这为警方侦破带来极大的工作量。”邱警官向记者介绍:“以张女士的案子为例,当时冻结的涉案账户有300多个,我要从这些账户里挨个排查,寻找出张女士被骗资金的流向。因为被分转了多次,张女士被骗的钱早已经被打散,我找了近1个月,找回了3万元。”

5月18日上午,邱警官将追回的被骗钱款亲手交到了受害人的手里,虽然只是被骗钱款的一部分,但对被害人来说已经是极大的安慰了。邱警官对受害人说道:“这次将追回的部分钱款返还给你们,并不是表示你们的案子警方不再调查了,我们不会放弃任何机会,会持续关注你们的案子,争取能为你们挽回更多的损失。”

“诈骗案件的侦破,最关键的就是时间,也就是和诈骗团伙抢时间。因此市民如果发现被骗后,一定要马上拨打110报警,由110指挥中心转接反诈中心,向反诈中心民警详细讲述事实经过,包括汇款时间、对方账号、汇款金额等信息。其次联系银行,看看是否可以止付汇出的资金。再到事发地派出所报警,由接警民警制作报案笔录。接警民警会根据案情的实际情况,决定是否需要在国家反诈中心APP里进行报警录入。报警后受害人一定要注意接听警方的电话,积极配合警方的调查。”邱泉警官提醒道。