存在与不明身份客户交易等违法行为,快捷通支付被罚款808万元!此前曾因违规被罚7万!青岛分公司成立于2017年

2022-05-24 19:00 大众报业·半岛新闻阅读 (15076) 扫描到手机

5月20日消息,中国人民银行杭州中心支行官网显示,因多项违法行为,快捷通支付服务有限公司(下称“快捷通支付”)被没收违法所得43.25万元,并处罚款808万元。

行政处罚决定书显示,快捷通支付违反支付清算管理相关规定,未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易。

据中国人民银行杭州中心支行官网此前公示,因对快捷通支付违反支付清算管理相关规定负有责任,快捷通支付时任技术副总监严冬、时任高级业务总监王强也被警告,并分别被处罚款5万元。

记者梳理发现,快捷通首次被罚是2017年。2017年2月初,中国人民银行杭州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,快捷通支付服务有限公司因“未按规定建立有关制度办法或风险管理措施;未按规定公开披露相关事项;违反业务管理规定、损害客户合法权益的行为”,于2017年1月13日被人民银行杭州中心支行罚款7万元人民币。

公开资料显示,快捷通支付是从事网络支付业务的,第三方非金融支付机构,客户包括普通用户、行业客户、商户。公司主营业务包括为电商平台E-haier提供在线支付,为经销商在线采购平台365RRS提供供应链融资的相关结算服务等。

资料显示,快捷通支付服务有限公司成立于2012年7月11日,曾用名浙江快捷通网络技术有限公司,注册资本1亿元,并于2013年7月成功获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型为互联网支付。

资料还显示,2014年3月,快捷通支付服务有限公司被浙江海尔网络科技有限公司100%全资收购成为控股子公司,隶属海尔集团。目前,快捷通已承接海尔旗下多个企业及平台的相关服务,包括为电商平台E-haier提供在线支付,为网上金融超市海融易提供基金、理财产品在线支付结算服务,为经销商在线采购平台365RRS提供供应链融资的相关结算服务等。

企查查显示,快捷通支付服务有限公司青岛分公司成立于2017年10月12日,注册地位于青岛市李沧区宾川路90号1号楼,法定代表人为曹艳玲。经营范围包括互联网支付业务(凭《支付业务许可证》)经营,计算机软硬件、多媒体网络系统、电子数据交换系统、支付清算系统、智能卡的开发及相关技术服务,计算机信息系统集成开发,办公用品、电子产品、通讯产品、机电设备、计算机软硬件的销售,广告代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)