“网络办证”团伙覆灭记:“不考试就拿证”骗了1000多万 民警千里奔袭捣毁窝点

2022-07-08 09:23 大众报业·半岛新闻阅读 (138785) 扫描到手机

半岛全媒体记者  尹彦鑫 实习生 彭天琪 通讯员 李鹏

所谓“证多不压身”,对消防员职业有憧憬的王亮原本以为在网络上办理了二级消防工程师证书,工作有了钱也来了。然而理想很丰满,现实很骨感,钱投进去了2.1万,3个月一眨眼过去了,证的影子也没见着。网络虚拟,人心难测,这不会是诈骗吧?在王亮微信被对方拉黑时,他突然间头脑清醒,赶忙去开发区分局报了案。开发区公安新型犯罪作战研究中心民警顺着“网线”,将这一“网络办证”诈骗团伙抓获。

开发区公安在部署抓捕

交钱不考试就能拿证

网络办证被骗2.1万元

今年3月份的一天,王亮一脸慌张地跑来开发区公安分局,脸颊上的汗冒个不停:“我要报案,我好像被骗了。”

原来,去年12月份,王亮在刷短视频时,随手点了一个“报考消防员证书”的广告。因为对消防员感兴趣,王亮当时还在想,这个证书看起来挺实用,真要像广告说得那样,拿到这个证,有份理想的工作真的很不错。在搜索相关证书信息时,王亮不经意间在网页留下了个人信息。随后,他接到了培训机构的电话,对方声称可以帮他办理二级消防工程师证书,还承诺免考办证,证书办下来还可以帮忙找挂靠的企业,王亮等着赚钱就行了。

民警在研判电诈分子作息规律

想啥来啥,会有这么巧合这么容易的事儿吗?王亮一开始并不是很相信,但对方称他们公司很正规、专业,并提供了公司各种资料让王亮查看核实,一步步打消了王亮的顾虑。最终,“鱼”上钩了,王亮给对方打款5000块钱办理证书。

事情并没王亮想得那么一帆风顺。交了5000块钱后不久,工作人员告诉王亮,顺利办证的话,还需要再办一个消防操作安全员证书,王亮一听,钱都交了,也不差这一点,就又交了一部分钱。再后来,工作人员又以手续费、找企业的挂靠费等理由陆续向王亮收取费用……与此同时,业务员还提议王亮办理碳排放管理师证,称证书含金量高,并且现在政策很宽松,可以不用考试就能办下来,等以后政策紧了,就算交钱也行不通,必须得考试才能拿证。

捣毁诈骗窝点抓获电诈分子

时间一晃眼到了今年3月份,3个月过去了,证一直没有办下来,王亮却已经给对方打款2.1万了。他开始着急和怀疑,对方会不会是骗子?王亮又一次问对方办证进度时,发现自己微信被拉黑了,回忆起对方一次次以各种理由收取费用,他心里有不好的预感,这才想到了报警。

大数据技术结合资金流

确定嫌犯窝点和位置

根据王亮所讲述的被骗经历,开发区公安分局新型犯罪作战研究中心民警很快意识到,这是一伙有组织的诈骗团伙。“将情况上报后,副局长张锐要求我们最短时间内破案,避免这伙犯罪嫌疑人继续坑害他人。”开发区公安分局新型犯罪作战研究中心负责人张磊东迅速开展工作,“我们刑侦大队的领导也靠前指挥,协调其他作战单元的配合。”

开发区警方抓获电诈分子

根据王亮提供的信息,结合双方资金流,初步确定了嫌疑人的身份和所在位置。于是,第一组民警先行赶往犯罪嫌疑人所在地。

“摸排后发现,前期的数个窝点被弃用,嫌疑团伙非常狡猾,民警只能继续分析研判其他窝点。后续我们又发现了另外两个窝点,其中一个窝点也已弃用。”民警张超告诉记者,第一组先行到达的民警们使出浑身解数,确定嫌疑团伙具体位置,摸排其上下班、人员、车辆等情况,近距离侦查,便于直接接触嫌疑团伙,掌握最新消息。在民警锲而不舍的摸排下,在最后一个窝点里发现了嫌疑团伙。

问题接踵而至,民警在和时间赛跑。因疫情影响,窝点里只有部分员工,大部分是新人业务员,而团伙老板和很多老员工居家办公,从不露面,人员相对分散。“我们进一步排查落实,最终确定了该团伙包括老板在内的主要人员的落脚点。”张超告诉记者,“将复杂的情况落实到位之后,为避免夜长梦多,我们就联系老家的同事增援,丁伟大队长带领抓捕的队员迅速启程。”为了确保不发生意外,先期抵达的干警连夜蹲守,为抓捕做好准备。

电诈分子被抓捕归案

“捕食者”逼近,“猎物”却正忙得“热火朝天”,有的在打电话有的在网络聊天,招揽客户。突如其来的民警们打断了窝点团伙的诈骗工作, 业务员们一时间脸上露出惶恐的表情,呆坐在座位上,桌上铺满了哄骗用的话术本还有客户资料。民警在几个窝点抓获14名涉案人员,当场缴获涉案资金7万元。

14人被抓获进行突审后被押送会青岛,另一部分民警继续摸排蹲守,又成功抓获3名犯罪嫌疑人。经初步查明,该诈骗团伙打着网络办证的旗号实施诈骗,涉案资金高达1000余万元,全国受害人800余人。

诱人上钩话术精

频换地点躲藏严

办案民警对抓获的17名诈骗分子进行审讯后,了解了该团伙的作案细节。“刘某强是诈骗团伙的老板,在当老板前,他曾在大城市当“学徒”,学得便是骗人办证的各种伎俩。”张超告诉记者,“学成”后,为了赚更多的钱,刘某强回到老家,准备开始自己的事业。一开始他在网络上售卖课程,但是赚钱不多,他便准备重操旧业,开始从事网上办证业务骗取钱财。

“他把亲戚朋友聚到一起合伙做事,还“招兵买马”扩充队伍。”刘某强利用自己以前的各种人脉,购买了大量电话卡和客户个人信息为诈骗做准备。为了安全保险和方便诈骗,他购买他人注册的公司,以这些公司的名义跟受害人沟通和收取钱款。公司收钱码被受害人举报后,便不能再继续使用,为了继续诈骗,刘某强隔一段时间就要更换一个公司。

电诈分子被抓捕归案

做这一行特别赚钱,刘某强手底下的普通员工,一个月就有两三万的收入。刘某强也不断扩充队伍,招进来的员工大多为二十多岁的年轻人。以男性居多。

团伙以老板刘某强为核心,分人事部、业务部、财务部等部门,分工明确。团伙的业务,不仅办理一级和二级消防员、建筑师,还有碳排放管理师、营养师等证书,这些职业大都为新兴事物,还没有普及,听起来特别新鲜,人们辨别真假也不容易,更容易吸引人上钩。而诈骗用的话术,则是刘某强以前费力学来的精妙话术,根据现实情况进行适当更改,屡试不爽。

正规渠道拿证,都要经过正规报名并且参加考试,而刘某强团伙诈骗时,声称可以帮受害人免考,保证很高的通过率,并且保证,证考出来后帮忙寻找合适的公司挂靠服务, “一步到位”,一年收入能收入数万元。“为了使客户相信,业务员添加客户微信后,会在朋友圈里分享各种办下来的证书和其他客户的转账记录,营造真实感。急功近利的年轻人由于缺乏经验,很容易因赚钱心切而别骗。”

电诈分子被抓捕归案

今年2月份,刘某强因购买大量客户资料,被当地派出所民警抓获,以侵犯公民个人信息罪被取保候审。当地民警只掌握了刘某强购买个人信息的事实,却不知他还利用这些信息实施诈骗。有幸逃过一劫后,刘某强变得更加警觉,频繁更换窝点,不超过两个月就整体搬迁,更加注意员工的隐蔽性。

“王亮之所以成为诈骗分子的诈骗对象,一方面是跟他泄露个人信息有关,另一方面是跟他的贪念分不开,轻信了诈骗分子办证后挂靠即可轻松赚钱的谎言。”开发区公安分局新型犯罪作战研究中心民警张超提醒广大市民,切勿相信陌生来电,面对低投入高回报的情况要更加谨慎,切勿贪图小便宜。另外,在浏览广告时,切勿填写个人信息,包括电话等内容。个人要注意保管好个人信息,切勿将电话卡进行售卖或出借别人用来注册公司,以因防被犯罪团伙利用,进行诈骗,自己受刑事处罚。