涉案金额5000余万元,李沧警方重拳出击,打掉一洗钱团伙!
半岛全媒体记者 孙桂东
为严厉打击电信网络新型违法犯罪,遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,李沧公安分局聚焦打击防范电信诈骗,积极开展“全民反诈”宣传的同时,紧紧围绕电信网络诈骗上下游黑灰产业链条,出重拳、下重手,全力打击涉电信网络诈骗违法犯罪,坚决切断电诈违法犯罪链条。近期,在市局刑警支队的指导下,李沧公安分局反诈中心会同兴华路派出所根据案件线索梳理,成功打掉一个为境外诈骗组织洗钱的犯罪团伙,斩断电信网络诈骗犯罪链条,切实守护了人民群众的钱袋子。
2月中旬,兴华路派出所在对案件线索梳理时发现,辖区居民李某名下银行卡流水异常, 9张银行卡先后被警方冻结,有为诈骗团伙洗钱的嫌疑,遂对其进行询问调查。迫于公安机关的审查压力,李某供述其自2021年12月以来为境外诈骗团伙接受并转移涉案资金400余万元的事实。
掌握李某线索后,为进一步深挖余罪,扩大战果,李沧警方抽调精干力量成立专案组,多警种合成作战,全链条打击电诈犯罪。专案组成员对李某进一步审讯,并对涉案资金进行详细梳理,经过缜密侦查后,一个盘踞青岛一年有余,由境外“老板”遥控指挥,于某为青岛地区负责人,李某为骨干,发展下线十余人的为诈骗分子洗钱的犯罪团伙浮出水面。
查清团伙架构和成员身份后,专案组精心制定抓捕计划。由于团伙成员遍布市南、市北、李沧、胶州、平度,人员较为分散,且相互联系密切,贸然出手很容易打草惊蛇,即使成功抓捕一两个团伙成员,其他人闻讯也会逃离,给案件侦破带来不利。为确保抓捕嫌疑人万无一失,专案组民警多次实地排查,详细掌握团伙成员确切位置、活动规律,为成功实施抓捕做好了充足准备。
3月下旬,抓捕时机已成熟,专案组兵分多路,组织实施抓捕。待所有团伙成员进入警方视线后,专案组多点发力,集中收网,将团伙成员悉数抓获。
审讯期间,针对嫌疑人到案后集体对抗审查的实际情况,专案组充分研判每一位团伙成员的心理特点,对每名嫌疑人的具体情况制定不同的审讯方案,动之以情、晓之以理,各个击破层层推进,逐一突破团伙成员的心理防线,查清了该团伙的犯罪事实。
据团伙负责人于某供述,该自幼家庭殷实,毕业后因叛逆拒绝父亲帮忙找工作,独自一人在外打零工。期间在网络上结识境外“老板”,在得知给“老板”洗钱可以赚提成后,虽然知道这涉嫌违法犯罪,但当时正缺钱花的于某,在金钱的诱惑下还是铤而走险。随后,于某在自己为诈骗组织洗钱的同时,拉拢培训好友李某、王某成为骨干,发展下线,形成人数达到20余人的洗钱团伙。截至目前,该团伙已被查实涉案流水达5000余万元。当于某戴上冰冷的手铐时,内心无比懊悔,悔恨当初太过于叛逆,没有听从父亲的建议找一份踏实稳定的工作;也悔恨自己没有经受住诱惑铤而走险,在犯罪的泥潭里越陷越深。
目前,团伙成员于某、李某等10人均被李沧警方依法采取刑事强制措施,王某等11名团伙成员另案处理。至此,这个盘踞青岛一年有余,为境外电诈团伙洗钱“跑分”的犯罪团伙被李沧警方一举打掉。
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