山东定陶农村商业银行又被罚25万元！4月份因占压财政资金被罚款40万元

7月9日，中国人民银行山东省分行官网公示的行政处罚决定书（菏银罚决字〔2025〕8号）显示，山东定陶农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款25万元。同时，田某（时任山东定陶农村商业银行股份有限公司副行长）和房某（时任山东定陶农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理）因对上述违法违规事实负有责任分别被罚款1.5万元。

梳理发现，该行此前因违法违规多次被监管处罚。

此前，4月中旬，中国人民银行山东省分行行政处罚信息公示表显示，山东定陶农村商业银行股份有限公司因占压财政资金，被警告并罚款400000元。

再之前，2023年8月，国家金融监督管理总局山东监管局官网公示的行政处罚决定书（菏金罚决字〔2023〕17号）显示，山东定陶农村商业银行股份有限公司因利用固定资产贷款科目发放房地产开发贷款，严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，被罚款35万元。

另据天眼查，该行还有多次被监管处罚的经历。

2018年3月6日，原中国银监会菏泽监管分局发布菏银监罚决字〔2018〕1号处罚决定书，因对借款人挪用借款行为应发现而未发现，股权变更未按规定报告，被罚款30万元。

2018年10月18日，中国人民银行菏泽市中心支行发布菏银罚字〔2018〕2号处罚决定书，因未按照规定向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料违反规定对外支付不宜流通人民币行为非税收收入未通过“待结算财政款项”科目核算集中支付存在占压零余额贷方金额的行为，被警告，并处罚款9.3万元。

2019年7月10日，中国人民银行菏泽市中心支行发布菏银罚字〔2018〕4号处罚决定书，因未按规定履行客户身份识别义务，被罚25万元。

2017年12月11日、12月12日，菏泽市工商行政管理局抽查结果显示，定陶农商行公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假。

爱企查显示，山东定陶农村商业银行股份有限公司成立于2015年12月24日，注册地位于山东省菏泽市定陶县青年路中段路东，法定代表人为时启亭。