汇付支付机构及个人合计被罚没314.48万元，已连续四年被罚

2月10日，中国人民银行上海市分行公示的行政处罚决定书显示，上海汇付支付有限公司因“违反支付结算及相关反洗钱规定”，被警告，没收违法所得人民币106.733928万元，并处罚款人民币190.99563万元。高某山（上海汇付支付有限公司责任人）被警告并罚款16.75万元。合计被罚没314.48万元。

记者注意到，汇付支付已经连续四年被监管处罚。

2025年4月10日，上海汇付支付有限公司因“违反清算管理规定、违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易”被中国人民银行上海市分行警告，处以罚款223万元。同时，穆某洁（时任上海汇付支付有限公司总裁）被警告，处以罚款10万元。高某山（时任上海汇付支付有限公司收单事业部助理总裁）被罚款1万元。

2024年9月11日，上海汇付支付有限公司因“违反终端管理规定、与不明身份的客户进行交易”被中国人民银行上海市分行没收违法所得443.13元，罚款20万元。高某音（时任上海汇付支付有限公司助理总裁、运营部负责人）被罚款1万元。

2023年12月，上海汇付支付有限公司因违反机构管理规定等9项违法行为，被警告，罚没3263.87万元。彼时的行政处罚决定书显示，上海汇付支付违法行为包括：违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定。

与此同时，时任上海汇付支付聚合支付业务负责人钟某波，对违反机构管理规定负有责任，被警告，罚款10万元。时任上海汇付支付总裁穆某洁，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易4项违法行为负有责任，被罚款11.5万元。

企业官网显示，汇付天下成立于2006年7月，是国内领先的数字化支付企业，旨在为全球企业收款、数据集成和资金管理提供平台服务。首创支付PaaS“斗拱平台”。