苏州银行收开业来最大罚单，因11项违规被罚没超760万元

6月18日，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示：苏州银行因涉及“违反账户管理规定，违反收单管理规定，违反网络安全管理规定，违反数据安全管理规定，违反人民币流通管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报告可疑交易”等11项违法行为类型，被警告、通报批评，没收违法所得39.95万元，罚款721.02万元，合计罚没超760万元。据悉，这是苏州银行开业以来收到的最大额度的罚单。

同时，相关责任人苏州银行越溪支行吴某，因对违反反假货币业务管理规定负有责任，受到警告并罚款6.5万元；苏州银行网络金融部陆某，因对违反收单管理规定负有责任，被予以警告并罚款5万元。

苏州银行官网显示，“苏州银行股份有限公司”（简称苏州银行，股票代码002966），成立于2010年9月28日，注册资本44.71亿元，是苏州唯一一家法人上市城商行。现已开设21家分行（直属支行）、186个网点，实现江苏省经营机构全覆盖，下设苏州金融租赁公司、江苏宿迁东吴村镇银行、苏新基金公司，入股2家农商行，在境外开设新加坡代表处。截至2026年一季度末，集团总资产达8594.95亿元，总存款、总贷款分别超5300亿元、4100亿元。