银行取22万元现金，男子却说不清来源，民警一查竟牵出洗钱团伙！

半岛全媒体记者 王洪智

今年以来，即墨公安分局持续加大对涉“两卡”违法犯罪的打击力度，创新“警银联动”工作举措，与银行系统建立信息共享、线索移送、协作配合等工作机制，从源头斩断黑灰产业链，铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，共同守护人民群众的财产安全。

12月13日9时许 ，即墨公安分局反诈中心接到中国农业银行鹤山路支行预警，称一男青年到银行柜台取现20余万元，工作人员与其沟通时发现其无法说明钱款来源，可能涉嫌诈骗。接到预警线索后，反诈中心高度重视，迅速到达现场开展核查工作。

民警当场抓获嫌疑人隽某及负责望风的嫌疑人李某鹏，并查扣现金22万余元。经审查，嫌疑人李某鹏如实供述其受上线电信网络诈骗和洗钱团伙指使，于12月12日晚上坐飞机从陕西来青，找到银行卡主隽某为该团伙通过电信网络诈骗获取的22万余元人民币取现的违法事实。

经进一步扩线侦查，即墨警方锁定另外一名嫌疑人李某，并于12月26日将李某成功抓获归案。现李某鹏、李某、隽某等三名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被即墨警方依法刑事拘留。

12月24日，反诈中心会同中国农业银行鹤山路支行工作人员一起将查扣的22万余元人民币返还给电信网络诈骗受害人芮某。芮某将书有“反诈斗士 为民除害”和“忠于职守 为民挽损”的锦旗分别赠送给反诈中心和中国农业银行鹤山路支行，对即墨公安和银行系统联动协作、快速反应表示诚挚感谢。

警方提示：

广大市民切勿为了眼前利益而为不法分子提现洗钱，同时也不要出租、出借、出售个人银行卡，一旦被不法分子用于诈骗或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪分子的“帮凶”，被依法追究法律责任，也会导致他人的血汗钱被骗，造成不可挽回的财产损失。如果发现有人出租、出借、出售银行卡，应及时向公安机关举报。