随警记丨一个案件，四大箱子案卷！维护经济安全，开发区公安经侦民警铁拳出击

半岛全媒体记者 尹彦鑫

虚假经营、暴力虚开增值税专用发票超10亿元，空买、空卖骗取税款涉案金额超过亿元！历时一年多，跨越多个省市，青岛市公安局开发区分局刑侦大队民警将一个涉税“蛀虫”团伙打掉，抓获20余名犯罪嫌疑人！在第15个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日到来之际，记者走进青岛市公安局开发区分局经侦大队，记录奔波在打击一线的经侦民警与犯罪分子斗智斗勇的故事。

四大箱子涉案材料

四个大箱子才能装下的案卷

因为工作突出、头脑灵活、学习能力强，一年多以前，隋警官从一线派出所来到了经侦大队。5月10日上午，记者见到开发区公安分局经侦大队民警隋警官时，他刚刚和同事们结束了一个案件的讨论。“我们这的案子比较棘手，复杂程度比较高，需要经常和同事沟通碰撞，群策群力。”隋警官告诉记者，从事经侦工作后发现，经侦案件跟之前在派出所处理治安案件有着很大的不同。“经侦案件更烧脑。”

隋警官正在查看案卷。

在隋警官办公室的角落里，记者注意到了在墙角位置的四个大箱子。“这个是我们一个案子的案卷材料，今天拿出来再梳理一下，看看还有没有什么没落实的线索。”一个案子一人多高的案卷材料，隋警官转入经侦之前对此也比较吃惊，后来慢慢也就习以为常了。

“经济类案件涉及的企业错综复杂，各种银行流水、真假合同交织，往往涉案资金就会隐藏在其中，因此，我们会对涉案企业的每个资金流水都进行详细分析调查，案卷也就自然多了起来。”隋警官说，由于经济类犯罪嫌疑人常常是有准备犯罪，因此涉案资金往往都以各种看似合法的事由在流动，而经侦民警的工作就是揭开犯罪分子设置的烟雾弹，揪出违法犯罪事实。

扣押涉案企业记账凭证

虚开增值税发票超10亿元的“蛀虫”

经济类犯罪，看似温和，没有治安类案件冲突性强，但是对社会经济的正常运行却有着不可估量的破坏。

“经济类犯罪的涉案金额以百万千万起步，几亿几十亿更是常见，任何一个案件都有可能会造成某一个领域的地震，会给国家造成巨大的损失。”隋警官告诉记者，前期他们侦破了一起虚开增值税发票案件，打掉了一个“蛀虫”团伙。

“我们都知道，增值税专用发票可以抵税，一些不法分子就打起了增值税专用发票的主意，通过空壳公司暴力虚开增值税发票，买卖增值税发票，从而逃税。”隋警官告诉记者，前期分局接到税务部门移交线索，辖区内某企业涉嫌虚开增值税专用发票。

“接到线索后，我们马上对这家公司进行调查研判，在研判过程中，我们发现有一犯罪团伙在全国注册空壳公司进行暴利虚开增值税专用发票，通过伪造交易的方式虚开发票抵扣国家税款，涉案增值税发票金额超过10亿元，涉及税款超过亿元。”

在调查取证过程中，隋警官和同事调取1万余个银行账户，先后转战安徽省、重庆市、江西省等地调查取证。

“前后经过一年有余的时间，我们终于将这一条线、上下游的犯罪嫌疑人摸清楚，固定证据后对犯罪嫌疑人实施抓捕，最终抓获犯罪嫌疑人20余人。”记者了解到，目前该案件的犯罪嫌疑人已经退赔税款数千万元。

隋警官和同事审讯犯罪嫌疑人。

收到定金后就失踪的“能人”

经侦民警的主要职责是打击经济犯罪、维护市场经济秩序，持续优化营商环境，开展经济犯罪防范宣传和预警工作，为社会主义市场经济保驾护航。“除了前面的案虚开增值税专用发票案件，合同诈骗类的经济犯罪也较为常见。”隋警官说，一些受害者经常被犯罪分子云山雾绕的话术欺骗，对方几句话后受害者就已经深信不疑。

“前期，我们接到数名群众报案，称被一个‘大能人’给骗了，对方收到定金后失踪了。”隋警官告诉记者，这是一起典型的合同诈骗案。

据受害者反映，犯罪嫌疑人称自己有特殊的渠道，可以低价购买某品牌的豪华车辆，报的价格竟然比正常的价格低十几万元。“起初受害人还抱有戒心，可是犯罪嫌疑人带他们到了某港口的进口车辆存放地现场查看后，受害人便安心了，签了购车合同并支付了定金。”

隋警官和同事们研究案情。

可是，支付定金一段时间后，犯罪嫌疑人迟迟没有联系受害人发货，每当购车人询问交车时间时，犯罪嫌疑人就以各种借口推脱，要么是物流运输环节出了问题，要么就是订单还在排队。“几个月后，不少购车人发现已经联系不到对方，就着急了，找到我们。”

经侦民警介入后，很快就锁定了犯罪嫌疑人，将犯罪嫌疑人抓捕归案后，也揭开了“大能人”的真面目。“据我们调查，犯罪嫌疑人之前从事过二手车买卖行业的工作，对车辆买卖业务比较熟悉，因为之前欠了大量外债，他动起了歪心思，实则将合同诈骗所得的资金用于个人消费和还债。”隋警官特别提醒，市民在购房购车时对所谓的“内部渠道、低价购车购房”认真核实，以防被骗。

今年5月15日，是第15个全国公安机关打击和预防经济犯罪宣传日，开发区公安分局经侦大队大队长张海表示，将持续保持对各领域经济犯罪的高压严打态势，全力以赴投入防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实维护广大人民群众合法权益，服务新区经济高质量发展。

隋警官和同事们研究案情。

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山东：切实守护人民群众“钱袋子”

5月13日下午，山东省政府新闻办召开新闻发布会，邀请省公安厅负责同志等介绍全省公安机关打击和防范经济犯罪情况。

山东省公安厅副厅长、一级巡视员李祝群表示，严厉打击涉企经济犯罪，继续组织“鲁剑2024”1号打击涉企犯罪专项行动，依法严打侵害企业商户合法权益的合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂、损害商业信誉等侵企经济犯罪，强化追赃挽损，力争侦办一批大要案件、斩断一批犯罪链条、严惩一批犯罪分子。

在防范风险方面，密切关注涉及经济改革领域的经济犯罪活动，重点关注经济政策实施过程中可能出现的各类隐患，开展专题研判，及时向党委、政府和有关部门提出对策建议。针对问题隐患、行政监管薄弱环节，向有关企业、行政监管部门推送“公安提示函”“公安建议函”，服务社会治理和行业监管。深入分析当前经济犯罪的网络化、智能化、复合化等新特点新趋势，认真研究涉区块链、虚拟币、人工智能、元宇宙等经济犯罪的新类型新领域，提出有针对性的打击防控对策。以“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传活动15周年为契机，巩固拓展公安防范宣传阵地，不断提升广大人民群众和市场主体防范经济犯罪的意识能力。