因违反金融统计管理规定等，湖州银行被罚427.05万元

9月19日，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖州银行因“违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”等行为，被警告并罚款427.05万元。

时任湖州银行运营管理部总经理叶某远因对“违反账户管理规定”负有责任，被警告并处罚款5万元；

时任湖州银行零售银行部总经理姜某因对“违反商户管理规定”负有责任，被警告并罚款5万元；

时任湖州银行运营管理部副总经理莫某绯因对“未按规定保存客户身份资料和交易记录”负有责任，被处罚款4.25万元；

时任湖州银行法律合规部总经理蔡某因对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，被处罚款2.75万元。