建信人寿被罚249.78万元，因未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度等
2026-02-26 15:18
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近日，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示，建信人寿保险股份有限公司因“未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定报告可疑交易”，被罚款人民币249.78万元。刘某对公司未按照规定开展客户尽职调查的违法行为负有直接责任，被罚款人民币1.58万元。
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