上海警方侦破多起跨境赌博案 扣押冻结收缴1.7亿元

今年以来，上海市公安局侦破一批跨境赌博刑事案件，依法对800余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施、处罚参赌人员1100余人，扣押、冻结、收缴涉案资金、资产1.7亿余元，摧毁赌博平台80个、推广平台42个，打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄27个。

今年以来，上海警方侦破多起跨境赌博案。警方查缴的现金。上海市公安局 供图

从侦破的跨境赌博案件看，当前跨境赌博犯罪很大程度上依赖网络开展，主要有两种类型：一是组织人员参与境外网络百家乐、网络赌球；二是为境外赌博APP、网站提供技术、资金、推广及招聘等支撑。

身临其境般的网络直播赌博

架设摄像头、通过会员账号线上下注，如亲临赌场般的网络直播赌博……近日，上海警方成功破获一起特大跨境网络赌博案，查证涉案银行流水上亿元。

警方发现，该团伙4名国内代理从境外获得赌博网站的账号后，利用在境外赌场内架设的摄像头、通过境外赌博网站网络直播赌博全过程。而赌资的支付方式也更加隐蔽，代理人员提供内含一定额度的境外赌博网站会员账号，参赌人员通过账号可以直接下注，赌博结束后根据账号的余额进行结算，不用通过支付平台充值，以逃避警方侦查打击。

警方调查发现，4名国内代理仅通过熟人介绍发展下级代理、招揽赌客，具有较强的隐蔽性，通过“吃成”及赌客总码量千分之12的“返水”进行获利。同时，团伙内各级代理之间组织架构清晰，根据代理的层级明确不同的“吃成”比。犯罪嫌疑人王某负责境内赌资的结算，并以现金方式存放，抓捕当日警方就查获涉案人民币160万元、港币30余万元。

目前，61人因涉嫌开设赌场罪被宝山警方依法采取刑事强制措施，另89人因赌博被依法行政处罚。

赌资流水达10亿元，8人被判有期徒刑

2020年9月，上海市公安局金山分局在先期侦办的一起跨境赌博案中，发现其中一名赌博代理同时在推广一款名为“圆梦娱乐”的境外赌博APP，该APP服务器设在境外，内含彩票类、棋牌类、捕鱼老虎机等赌博项目，涉及全国多个省市且涉案资金流水巨大。

专案组循线追踪，成功锁定以潘某某为首的犯罪团伙，及其团伙中主要发展次级代理的范某某团队和主要负责平台线下推广、拉客的韩某团队，并抓获犯罪嫌疑人潘某某、范某某、韩某等19人，涉案赌资流水达10亿元。

经查，该犯罪团伙主要通过境外聊天软件与境外涉赌团伙进行联系，并定期对该赌博APP更换包装及网络地址，短短半年时间“圆梦娱乐”便更换了“王者娱乐”“天天乐”“花王”等多个名称。

韩某交代，其主要以制作小卡片为手段进行线下推广，赌客通过扫卡片上的二维码便可进行下载。每次进入充值界面时，会跳出不同的“卡农”账户二维码进行 “代收款”。为了让赌客相信软件的公正性，代理团队声称APP内的赌博项目均为境外所谓“合法赌场”内的代理项目，而实际上直播显示的赌场工作人员均为当地聘请的演员。

目前，潘某某等8人因开设赌场罪已被金山区人民法院判处有期徒刑，其余11名犯罪嫌疑人将于近期移送金山区人民检察院审查起诉。