日照市破获一起特大“走私+钱庄+骗税”新型复合犯罪案件

近日，日照市按照国家“六位一体”打击虚开骗税犯罪工作运行机制，成功破获一起特大“走私+钱庄+骗税”新型复合犯罪案件。前期，经过六个多月的缜密侦查，日照市公安局于今年2月份与日照海关缉私分局、市外汇管理局、市市场监管等部门密切协作，一举抓获涉嫌骗取出口退税犯罪嫌疑人8名。经进一步工作，在福建省福州市和平潭自贸区，对两个非法买卖外汇的地下钱庄团伙同步收网，又抓获犯罪嫌疑人12名（其中澳门籍嫌疑人1名）。经查，该案涉及山东、福建、广西、吉林等省市冷链海鲜出口行业领域，出口货物总值1.2亿余美元，虚开农产品收购发票价税合计13亿余元，骗取出口退税款1亿余元，走私货物案值1200余万元。

该案犯罪手法新颖复杂，犯罪嫌疑人利用日照市多家具有出口资质的食品公司名义，虚开大量农产品收购发票；以伪报品名、高报价格、改变海关税则编码等手段假报出口，以及利用国家的边民互市贸易政策将出口到境外的货物再走私至境内；通过多个地下钱庄团伙，伪造外汇资金流等手段，大肆骗取国家出口退税款。

近年来，受疫情影响，出口退税、收购发票及走私领域犯罪形势日趋严峻，在国家减税降费、财政持续收紧的情况下，其犯罪手法也在不断升级。日照市将结合侦办此类案件所掌握的犯罪规律和特点，进一步总结打击防范策略，发现行业监管漏洞，提出有效对策建议，全面建设涉税和跨境资金违法犯罪打防工作平台，全力保障国门安全和国家税收秩序稳定。