山东诸城农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

山东诸城农村商业银行股份有限公司股东：

根据《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，现就召开山东诸城农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸城农商银行”或“本行”）2020年度股东大会（以下简称“会议”）相关事项通知如下：

一、会议时间

2021年6月19日（星期六）上午10：00。

二、会议地点

本行三楼会议室。

三、会议人员

1、本行股东及委托代理人。

2、本行董事、监事、高级管理层成员。

3、本行聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议审议事项

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案

2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案

3、关于审议2020年度三农金融业务开展情况报告的议案

4、关于审议监事履职评价暂行办法的议案

5、关于审议2020年度监事会、董事会和高级管理层及其成员履职评价报告的议案

6、关于审议经营方针和业务发展规划的议案

7、关于审议修订公司章程的议案

8、关于审议修订股东大会议事规则的议案

9、关于审议修订董事会议事规则的议案

10、关于审议修订监事会议事规则的议案

11、关于审议选举第三届拟任董事的议案

12、关于审议选举第三届拟任监事的议案

13、关于审议2020年度关联交易专项报告的议案

14、关于审议2021年基本建设规划的议案

15、关于审议2020年财务收支决算方案的议案

16、关于审议2020年度利润分配方案的议案

17、关于审议2021财务收支预算方案的议案

五、会议出席及登记提示

1、本行全体股东均有权出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议并表决。

2、自然人股东出席会议的，应携带股金证及有效身份证件；委托代理人出席会议的，应携带有效身份证件。法人股东法定代表人出席会议的，应携带股金证及有效身份证件；委托代理人出席会议的，应携带本人身份证及法定代表人授权委托书。

3、股权登记日：2021年5月31日。

六、其他事项

1、参加会议的股东请填写会议回执（具体见附件），并于2021年6月9日前以直接送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达诸城农商银行董事会办公室。

2、单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的议题，请于2021年6月9日前将相关内容送达诸城农商银行董事会办公室。

3、会议出席人员交通及食宿费自理。

4、会议联系方式：

联系地址：山东省诸城市北环路中段北侧

联系电话：0536-6095738

电子邮件：zc6095738@126.com

联系人：栾海平、孟令媛

邮编：262233

山东诸城农村商业银行股份有限公司

                            2021年5月30日