山东诸城农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

2021-05-30 13:19 大众报业·半岛网阅读 (39625) 扫描到手机

山东诸城农村商业银行股份有限公司股东:

根据《山东诸城农村商业银行股份有限公司章程》相关规定,现就召开山东诸城农村商业银行股份有限公司(以下简称“诸城农商银行”或“本行”)2020年度股东大会(以下简称“会议”)相关事项通知如下:

一、会议时间

2021年6月19日(星期六)上午10:00。

二、会议地点

本行三楼会议室。

三、会议人员

1、本行股东及委托代理人。

2、本行董事、监事、高级管理层成员。

3、本行聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议审议事项

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案

2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案

3、关于审议2020年度三农金融业务开展情况报告的议案

4、关于审议监事履职评价暂行办法的议案

5、关于审议2020年度监事会、董事会和高级管理层及其成员履职评价报告的议案

6、关于审议经营方针和业务发展规划的议案

7、关于审议修订公司章程的议案

8、关于审议修订股东大会议事规则的议案

9、关于审议修订董事会议事规则的议案

10、关于审议修订监事会议事规则的议案

11、关于审议选举第三届拟任董事的议案

12、关于审议选举第三届拟任监事的议案

13、关于审议2020年度关联交易专项报告的议案

14、关于审议2021年基本建设规划的议案

15、关于审议2020年财务收支决算方案的议案

16、关于审议2020年度利润分配方案的议案

17、关于审议2021财务收支预算方案的议案

五、会议出席及登记提示

1、本行全体股东均有权出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议并表决。

2、自然人股东出席会议的,应携带股金证及有效身份证件;委托代理人出席会议的,应携带有效身份证件。法人股东法定代表人出席会议的,应携带股金证及有效身份证件;委托代理人出席会议的,应携带本人身份证及法定代表人授权委托书。

3、股权登记日:2021年5月31日。

六、其他事项

1、参加会议的股东请填写会议回执(具体见附件),并于2021年6月9日前以直接送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达诸城农商银行董事会办公室。

2、单独或合计持有本行3%以上有表决权股份的股东如有其他需此次会议审议的议题,请于2021年6月9日前将相关内容送达诸城农商银行董事会办公室。

3、会议出席人员交通及食宿费自理。

4、会议联系方式:

联系地址:山东省诸城市北环路中段北侧

联系电话:0536-6095738

电子邮件:[email protected]

联系人:栾海平、孟令媛

邮编:262233

山东诸城农村商业银行股份有限公司

                            2021年5月30日

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