山东单县农村商业银行被警告并罚款70.9万元

2023-02-24 20:31 大众报业·半岛新闻阅读 (58355) 扫描到手机

近日,中国人民银行济南分行官网发布的《人民银行菏泽市中心支行行政处罚信息公示表》显示,山东单县农村商业银行股份有限公司因存在“违反人民币反假”等6项规定,被警告并罚款70.9万元。

具体来看,山东单县农商行存在6项违法违规行为,分别是违反金融消费权益保护管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定、违反人民币反假有关规定、未按规定履行客户身份识别义务。此外,时任单县农商行行长助理范玉龙、终兴支行会计主管张振华因“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任。

针对上述行为,中国人民银行菏泽市中心支行对山东单县农村商业银行股份有限公司予以警告,并处罚款70.8万元;对范玉龙、张振华各处罚款1万元。

资料显示,山东单县农村商业银行股份有限公司、山东鄄城农村商业银行股份有限公司均成立于2015年,位于山东省菏泽市,是以从事货币金融服务为主的企业。