看直播“捡漏”买古董?80多万打水漂!市南警方破获收藏品诈骗案,涉案资金超1000万元

2022-07-25 19:44 大众报业·半岛新闻阅读 (36561) 扫描到手机

半岛全媒体记者 孙桂东  通讯员 李宣烨

走街串巷,在农村回收老旧物件竟都是古董,投资收藏品稳赚不赔……团伙自导自演骗局,引诱老年人掉入陷阱。7月13日,市南分局在市局刑警支队的牵头指挥下,出动警力30余人奔赴外地,一举成功打掉以姚某某、李某某为首的养老诈骗团伙,刑拘团伙成员20人,查扣、查封涉案赃物3万余宗、冻结涉案账户资金492万元。经初步查证,该团伙以虚假宣传方式向广大老年群体非法出售假冒的字画、酒类、玉器、瓷器、钱币、金银器等物品,从中非法谋取巨额利益,案件涉及山东、河北、广东、四川、黑龙江20余省市和地区,涉案资金超过1000万元,现已初步查实相关案件60余起、受害群众200余人。

捡漏买了2000余件“古董”,老人被骗80多万

2022年2月14日15时许,钟先生到市南分局金门路派出所报称,2021年11月份,在网络平台上关注了一个社交账号。视频内容主要是发布一些从乡下回收老旧物件的过程,收购来以后,对方介绍称这些都是有年代的老物件,以后肯定还会有升值空间。

关注了一段时间后,钟先生轻信了视频所言,认为这些所谓的老物件都有收藏价值,于是就关注并添加了对方的社交账号。通过社交账号沟通,本就喜欢收藏的钟先生,认为有捡漏买到古董的可能性,便以银行转账对方发快递的方式开始购入大量的所谓古董。

自2022年1月起,钟先生共向对方转账30余笔,共计80余万元,购买了包括字画类、酒类、玉器、瓷器、钱币纪念币、金银器等共2000余件“古董”。

后经钟先生将购买的“古董”送往青岛市黄金珠宝饰品监督检验站进行鉴定,发现均系伪造的工艺品,遂发现被骗。因此案案情重大,分局刑侦大队第一时间将案情上报刑警支队二大队,并根据支队和分局的精准指挥,调集精干力量和专业手段,开展深入细致的专案侦查。

千里追击,20人诈骗团伙被一窝端

为全面搜集犯罪证据并坚定办案信心,专案组决定以嫌疑人通过抖音发布虚假视频这一关键线索为突破口。专案组努力克服调证阻力,在刑警支队、网警支队的大力协调下,用一个月的时间畅通了与多家单位的沟通渠道,并多次赶赴外地,成功调取了大量的虚假视频资料。据此,此案构成诈骗犯罪的基本要素,立案侦查。

此案立案侦查后,专案组首先将工作重点放在对现有证据的固定方面,力求以点带面,掌握关键证据,取得案件突破。为确定涉案价值,先后查找了7家专业鉴定机构,对受害人所持的150余件玉器、金银器类物品进行鉴定。后经物价局聘请专业专家对物品进行了价格认定,认定所谓的“古董”均为廉价物品,进一步认定了嫌疑人明显隐瞒物品实际表象、夸张宣传的事实。

在细致取证的同时,专案组将侦查重心放在对嫌疑人员的研判和落地方面。一是研判关键嫌疑人。通过多角度深入研判,锁定了主要犯罪嫌疑人姚某某、李某某。二是研判团伙成员构成。进一步研判出团伙其余20余名嫌疑人身份信息,对团伙人员构成有了清晰掌握。三是厘清团伙分工架构和落脚点。经研判,嫌疑人姚某某、李某某为实施诈骗的主要参与人,最终落实该团伙的落脚地。四是摸清犯罪团伙的资金、物流流向,综合研判出大量疑似受害人信息。

2022年7月12日,在经过大量侦查、研判、取证、调证等工作后,专案组决定立即收网。在外地派出所的协助下,民警将以姚某某、李某某为首的诈骗团伙成员抓获,现场抓捕团伙15人,后民警根据线索将其余5名涉案的嫌疑人抓获,共抓获涉嫌诈骗人员20人,犯罪嫌疑人全部到案。案件正在进一步工作中。

直播卖假古董,涉案金额超过1000万

经对获取的视频资料分析,嫌疑人在视频平台上发布视频进行虚假宣传,视频中采用找人演戏的方式,使买家相信物品来源为下乡到农户家收来的老物件,并夸大宣传物品的朝代、材质等。欺骗买家是捡漏收到的,以此骗取买家信任,使之认为物品都是值钱的老物件。同时,嫌疑人对于拍摄视频的物品通过视频平台直播进行出售,让受害人产生错误认知,认为有捡漏买到古董的可能性,从而购买。

经初步查证,该团伙以虚假宣传方式向广大老年群体非法出售假冒的字画、酒类、玉器、瓷器、钱币、金银器等物品,从中非法谋取巨额利益,案件涉及山东、河北、广东、四川、黑龙江20余省市和地区,涉案资金超过1000万元,现已初步查实相关案件60余起、受害群众200余人。

提醒:

据介绍,夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,市南分局积极贯彻省、市区党委政府和公安机关部署,聚焦养老诈骗领域突出违法犯罪问题,全面推进打击养老诈骗专项行动,将打击矛头对准以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品等为名,侵害老年人财产权益的各类诈骗犯罪活动,成效突出、战果显著。

此案系市南分局近年来打掉的涉案资金最大、涉案人数最多、影响范围最广的针对老年群体、中青年群体实施诈骗的典型案件,突破了以往公安机关对此类犯罪认定难、取证难、抓捕难的工作短板,其侦查经验值得借鉴和总结。

民警提醒说,近年来不乏针对老年人“收藏品”诈骗的案例。诈骗的方式大概有这几种,一个是以低换高,类似于上面的案例,包装成高价值的收藏品,向老年人进行售卖。其次,声称可以高价回购,然后分期返利,等到老年人购买以后,很快便卷款跑路等等。

民警提醒说,老年人及收藏品爱好者,一定要提高防范意识,不要轻信捡漏的宣传,天上不可能掉馅饼,掉下来的多半是陷阱。