双双落网!两男子一教一学 几天内转账洗钱两百万

2022-04-28 13:39 大众报业·半岛新闻阅读 (11363) 扫描到手机

半岛全媒体记者  蒋凯  通讯员  朱海生

  2022年3月,市北公安兴隆路派出所民警通过对前期侦办的某电信网络诈骗案线索进行梳理研判,发现孙某某(男,26岁,德州人,)网银账户异常,其单张银行卡在短短几天时间内向多个账户转账近两百万元,且名下有多张网银卡被银行冻结,民警分析孙某某应是一名洗钱犯罪嫌疑人。

嫌疑人受审

  4月10日,派出所民警在青岛市城阳区将嫌疑人孙某某抓获。经审查,孙某某承认他自2022年2月开始,用自己的一类银行卡帮电信诈骗犯罪分子进行转账洗钱,一个月时间内获利17000余元。

  据孙某某供述,他2022年初通过网上聊天认识了一个外号叫“小鹏”的男青年,小鹏自称是日照人,从事金融工作,几次交流后,小鹏鼓动孙某某参与转账洗钱活动,并承诺给孙某某高额的返利回报。经不住小鹏抛出的高额诱饵,孙某某在其远程指导下,到多家银行开卡,开通网银不久即帮小鹏转账数十万元。

嫌疑人被抓

  2022年3月,孙某某有数张银行卡被冻结,小鹏得知后,让孙某某不要再继续进行转账操作,随后小鹏驾车从日照赶到青岛,带孙某某到银行,从尚未冻结的银行卡中取出八万元现金。小鹏将“佣金”付给孙某某后,告诉孙某某以后不要再联系,随后就开车离开青岛。

  根据孙某某提供的线索,民警顺藤摸瓜成功获取“小鹏”身份信息。4月20日,办案民警在日照莒县将嫌疑人刘某鹏(22岁,有网络诈骗犯罪前科)抓获。

  目前,二人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。