自2012年1月份开始,临朐县谭某
夫妇利用虚假投资美国稀土项目,鼓动投资者层层发展下线,形成了一个500余人的多层次传销组织结构,涉案金额近千万元。临朐警方接到报案后通过大量工作,于今年3月30日在广西玉林将谭某成功抓获。4月24日记者获悉,谭某已被执行逮捕。
举报
投资后取不回钱
2013年1月28日,临朐县公安局经侦大队接到孙某举报,称有人在临朐县城关街道捎门村等地,以投资“美国稀土投资公司”项目为由吸引市民投资,但投资者怀疑自己被骗了。
孙某称,从2012年1月份开始,在临朐县城关街道捎门村等地,有人宣传能投资“美国稀土投资公司”的项目,通过网络注册会员,以购买100美元至10000美元不等的股权进行分红、返利,并鼓励继续发展下线人员投资分红,不少人纷纷投资。然而,到了2012年6月份,这个网站却只能登录不能提现,负责人也以种种理由推托,拒绝兑换现金,到最后网站直接关闭了,负责人也不见了踪影,投资者怀疑被骗了。此后,经侦大队又陆续接到多起相似举报,涉案金额巨大。
针对这一情况,经侦大队立即组织民警对举报的真实性进行了核实。通过对大量群众进行走访调查,初步确定这是一起有严密组织的传销案件。在走访中民警了解到,传销案件组织者为谭某夫妇,两人在临朐县内通过网络形式组织多人进行传销活动,涉及金额巨大。鉴于案情重大,经侦大队向领导作了汇报,并立即成立专案组,迅速展开了调查取证工作。
核实
确定为传销诈骗
通过大量摸排和对受害人进行了解,民警对相关人员信息全部进行了核实,基本查清了案件的来龙去脉。
经查,自2012年1月份开始,谭某夫妇开始宣传所谓的“美国稀土投资公司”全球交易平台,谎称公司具有美国军工背景,在中国工商总局注册,在公安部备案,并经过中国政府批准。鼓吹“黄金有价、稀土无价”,多投多得,少投少得,打着“
投资稀土入股”的幌子,宣传投资人在6个月至10个月内收回成本,在5年至10年内有10倍至20倍的高额回报,吸引不明真相的群众以认购100美元到10000美元不等的股份为条件,取得网络注册会员资格。谭某夫妇采取对下无限发展会员的模式进行网络传销活动,以每周进行分红、返利为诱饵,牟取非法收益。
据办案民警介绍,谭某曾鼓吹称,投资10000美元每周可获得2500余元返还,绝大部分参与者见返现额度高,并没有将这部分钱提出来,而是放在网站上继续增长,直到2012年6月份,此网络交易平台突然停止返现,参与投资的500余人资金全部无法取回,涉案金额近千万元。此时,谭某夫妇已去向不明。
调查
开户用的是假证
受害人向警方提供了多个向谭某夫妇汇款的银行账户,通过调查民警发现,这些账户开户行均在广东、重庆等地。
随后,民警立即赶赴广东和重庆两地展开调查,希望能获得关于谭某夫妇的有效信息。但经过工作调查,民警确认开户使用的身份证均为居民遗失或被盗证件。
民警还了解到,重庆警方前期曾对类似的传销活动进行过打击处理,从反馈情况看,此类传销网站均为境外注册,关闭后取证困难,涉案资金去向无法查明。
针对这种情况,民警一方面进一步明确临朐县内组织领导传销人员结构,另一方面则对谭某夫妇的社会交往关系展开摸排调查,希望从中获取有效的线索,并积极做好谭某家属的规劝工作,争取让谭某夫妇主动投案自首。
与此同时,经侦大队与各派出所迅速组织警力,在全县范围内开展排查摸底工作,掌握辖区内传销组织或传销活动情况,进行严厉打击,防止群众再次上当受骗。
2013年12月25日,谭某夫妇被临朐县人民检察院以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕,临朐县公安局将谭某夫妇列为逃犯开展网上追逃。
抓获
获利150余万
今年3月30日,民警获得一条重要线索,谭某曾在广西玉林市出现过。专案组民警迅速赶赴玉林市,经过十多天的蹲点守候、排查,在当地警方的配合下,成功将犯罪嫌疑人谭某抓获归案。经审讯,犯罪嫌疑人谭某对所犯罪行供认不讳。
谭某今年46岁,是临朐县城关街道捎门村人。据他供述,2011年底,他与妻子王某通过朋友认识武某,经武某发展成为“美国稀土投资公司”传销组织会员,经过培训后返回临朐开展传销活动,谭某负责微机操作、网络注册、传销资金管理等工作,妻子负责宣传、发动工作。两人购买了车辆和笔记本电脑,用于开展传销宣传,以高回报为诱饵,以视频讲座、每周分红为手段取得不明真相的群众信任,初期获利的群众又发展亲戚朋友成为下线,短时间内形成了一个500余人的多层次传销组织结构,谭某从中获利达150余万元。民警对谭某名下的沿街店铺和车辆进行了依法查扣,为受害者挽回了部分经济损失。
目前,犯罪嫌疑人谭某已被执行逮捕,谭某的妻子王某正在抓捕中。 文/图 本报记者 李东杰 周晓晴 本报通讯员 贺超 张凤涛
[编辑: 张珍珍]
