当小的利益变成大的诱惑，任先生再也坐不住了，他觉得，这样的“甜头”来得有些突然……当他意识到陷阱准备抽离时，先前的“投资”还是打了水漂。像任先生这样的遭遇，竟发生在上千人身上。经过缜密侦查，一个以网络赌博为形式诈骗的团伙渐渐浮出水面。
近日，烟台市公安局芝罘分局以“追源头、摧平台、断链条、破大案”为目标，缜密侦查，跨省行动，一举破获公安部督办“1.19”网络赌博诈骗案，在湖南娄底、长沙、衡阳等地抓获犯罪嫌疑人14名，缴获银行卡100余张，手机、无线上网卡、电脑、刷卡器及其他涉案设备一大宗，扣押涉案车辆2辆，冻结涉案资金百万元。
投注即可提现？不存在的！
1月17日，烟台市民任先生到芝罘公安分局报案称，其在一个彩票网站注册了会员，前后投注15000元用于购买各种“时时彩”，并盈利了5000元。除了早期提现的几百元外，其再想将本金和盈利提现时，却被网站客服告知必须继续投注总额达到5万元才能提现。
从一开始盈利几十元钱、几百元钱并可以提现，到后来盈利几千元钱，任先生渐渐尝到了“甜头”，这样一种投入小、来钱快的方式也很快被他“传授”给了身边的亲朋好友。然而，要想将几千元钱盈利以及本金提现，则需要再投注几万元，任先生有点不愿意了，心里也有点打鼓。于是，他不再投注，却遭到对方“拉黑”，不接受其任何信息。这下，“本钱”没了，“收益”也不见了，他感觉，自己是掉进了网络诈骗的陷阱。
那么，诈骗分子是如何钻了这样的空子呢？
办案民警介绍，像任先生这样的受害人并不在少数，大多是中老年人，经常会通过类似这样的网站“投机”，想挣点钱贴补家用。而诈骗分子往往就是看中这一点，利用网络平台，以“专业分析师”介绍买彩票为由，吸引受害人“投注”。起初，很多受害人和任先生一样，先投个百十元，获得价格不等的小额收入，当被允许提现时，就尝到甜头。接下来，受害人就会主动加大投注，得到的收入也越滚越多。殊不知，这些所谓的甜头都是诈骗分子利用假网站在后台操控，当受害人的投注和收益达到一定金额时，便不再允许提现。此时，不管你是投了上万元还是几十万元，只能坐吃“哑巴亏”。
根据这一线索，专案民警根据受害人的报案、提供的聊天内容、银行转账等信息，全方位开展甄别侦查，于1月19日立案侦查，并第一时间将案情上报烟台市反电信网络诈骗中心和网安支队，取得支持，上下联动，全力攻坚。
曾经的传销受害人变嫌疑人
家族式作案“病毒”式扩散
针对该案涉案人员众多，涉及地域范围广等复杂情况，专案组争分夺秒、日夜奋战，在上级公安机关的强力支持和业务指导下，层层抽丝剥茧，环环关联比对，以点破面，追根溯源，逐步理清了整个犯罪团伙组织结构、运行模式及资金流向等破案关键因素。
根据分析研判，该彩票网站组织者，通过发展会员，引诱受害人“下注”购买“私彩”，涉嫌赌博、诈骗金额超过2000余万元，受害者达上千人。在逐步摸清团伙组织框架的基础上，如何将犯罪嫌疑人的真实身份落地核查，成为案件侦破的关键。
对此，专案民警多次跨省往返湖南长沙、衡阳、娄底等地，通过大量细致的工作，获取了网站设计者、维护者以及运营者的相关信息，并安排专门人员在当地落脚，围绕嫌疑人身份，开展近身侦查工作，查清了该团伙成员的详细信息和活动轨迹。
经查，该案主要嫌疑人以80后、90后居多，他们有一个共同特征，都曾是一起传销案件的受害人。为尽快弥补被传销组织所欺骗的资金，他们没有通过正当途径，而是从受害人变成嫌疑人，变换诈骗手段。因为来钱快、收益多，很快，他们就把自己的亲朋好友拉进来，经过招募和短暂的“培训”，在当地进行“病毒”式推广，使得不少人加入其中，形成诈骗“链条”。通常情况下，嫌疑人“分红”后，会三五成群外出挥霍。虽明确知道自己的行为涉嫌犯罪，但高额的利益诱惑，让他们难以收手。
三地同时行动顺利收网
14名嫌疑人被抓获
在基本掌握案情、突出组织结构、固定涉案人员的基础上，芝罘公安分局局长专门听取案情，对下步抓捕工作进行了专题部署，研究制定了详细的抓捕方案。迅速在全局范围内抽调30余名警力，联合烟台市反电信网络诈骗中心3名民警，有机搭配，合理分工，组成专案抓捕组，由分管副局长亲自带队进驻湖南，启动统一收网行动。
3月30日，抓捕组兵分三路分别在长沙、衡阳、娄底等地同时行动，在当地公安机关大力协助下，将14名主要犯罪嫌疑人全部抓获。
经查，自2016年初以来，该犯罪团伙犯罪嫌疑人朱某（男，35岁，湖南人）组织吴某（女，31岁，湖南人）、曾某（男，37岁，湖南人）等人，开设彩票网站，发展湖南、山东、上海等全国15个省市地区上千名会员，涉及赌博、诈骗金额达2000余万元。
目前，该案正在进一步审理之中。
齐鲁晚报 齐鲁壹点 记者 闫丽君 通讯员 芝公宣
转自：大众网
[编辑: 刘晓明]
