现场缴获的 POS机单据
日前，四方公安分局经侦大队通过线索摸排、精心组织，成功抓获犯罪嫌疑人白某某，缴获涉案POS机一部、各类银行卡 20余张，现金4.5万余元，打印单据25万余张，现已初步查证套现交易金额达2300万余元。
据悉，这是四方公安分局经侦大队根据市公安局“天鹰”专项行动的统一部署，成功破获了一起特大POS机非法经营案。警方说，这也是2011年至今全市破获的单机套现金额最大的一起案件。
5月5日下午，四方经济犯罪侦查大队大队长王志强警官对本案做了较为详细的介绍。“四方公安分局为配合公安部在2010年组织的打击信用卡犯罪的‘天网’行动，于2011年4月5日成立了‘天鹰’专项行动，各基层派出所联动配合，有针对性地就辖区内的POS机违法套现犯罪行为进行了梳理摸排，经摸排发现，洛阳路派出所辖区内某个20平米大小的小百货店有打着经营百货的名义，利用POS机为周边的熟人非法套现的重大犯罪嫌疑。”
王警官说：“在基本摸清窝点的主要犯罪嫌疑人情况与非法套现的操作流程，掌握了大量证据，即银联的大量流水记录后，4月25日下午1时许，专案组成员在该百货店内当场抓获犯罪嫌疑人白某某，并在商铺隔断内的床下缴获了涉案POS机一部、各类银行卡20余张，一举捣毁了这起利用POS机进行非法套现的案件。”
记者从王警官处了解到，“现在犯罪嫌疑人白某某已经依法被刑事拘留，案件仍在进一步审理中，但这种利用POS机非法套现的行为已经严重危害金融秩序。犯罪嫌疑人的法律意识不强，只知道自己的行为违规，却不清楚违法的严重性。他利用店内经销名牌烟酒及高档保健品为掩护，为了谋取利益，通过拉拢介绍，为周边的熟人套取现金。充分利用了银行56天免息期的便利与优惠，以卡养卡，持卡人的信用卡信誉额度越高，他们套现的金额也就越大。一天套现金额大约在3万元左右，一个月就能达到100万元左右。”文/图 记者 王磊 通讯员 刘人斐 董冬 实习生 夏巧怡
（来源：半岛网-城市信报） [编辑: 郭新举]
