岛城一家科技企业的会计在QQ上接到公司“财务副总”指令，给指定的账户转账257万元，转账成功后再次被要求转账800万元，该会计通过电话核实发现遭遇诈骗，立即报警求助，警方很快抓获了犯罪嫌疑人覃某江等人。近日，警方获得信息赶赴杭州抓获了幕后老板蒋某某，成功打掉这个诈骗团伙。
“副总”QQ骗走257万元
2014年12月8日上午，岛城高新区一家科技公司的会计接到“公司财务副总”QQ信息，要求其向指定的个人账户转账人民币257万元。转账成功几分钟后，该会计再次接到对方的指令，要求向该指定账户再次转账人民币800万元。由于转账金额巨大且频繁，引起了这名会计的怀疑，于是立即通过电话与财务副总本人进行联系，结果发现财务副总根本没有通过QQ要求转账。会计发现被骗后，立即到高新区公安分局报案。专案组民警随后发现，被骗资金已经被犯罪嫌疑人转移。
民警介绍，他们调查发现，涉案QQ地址与账号位置位于广西南宁，查询银行账户发现，资金流向了南宁、广州、深圳、杭州、临沂、北京等地。为此，他们转战南宁、广州、深圳、杭州、宁波、北京、临沂等7地走访排查。通过分析及调取监控，最终确定覃某江（男，36岁，广西宾阳县人）和弟弟覃某海（男，34岁，广西宾阳县人）是犯罪嫌疑人。
幕后老板是个90后
很快，民警通过蹲守追踪，最终在柳州市将覃某海抓获。“在搜查覃某海柳州的租住房时，获得租房人黄某某的身份信息，与取款录像对比确定黄某某也是嫌疑人之一。”民警介绍，今年3月26日，他们在广西宾阳将覃某江和黄某某相继抓获，缴获各类涉案银行卡400余张、银联POS机4部、电脑3台、手机4部、手机卡一批、银行U盾80余个、身份证50余张、车辆1台、其他相关涉案物品一宗。
民警通过审讯，发现幕后还有一个老板蒋某某（22岁，广西宾阳人），最初在QQ实施诈骗要求转账的就是他。当时蒋某某已经潜逃，近日，民警赶赴到杭州将蒋某某抓获，成功打掉了这个诈骗团伙。目前案件已经进入审查起诉阶段，被骗的钱款也追回了一部分，其余钱款正在继续追缴。
要转账务必当面确认
民警介绍，犯罪嫌疑人采取植入木马病毒的手段利用QQ聊天工具，实施诈骗犯罪，作案成功后通过网银把骗来的钱款化整为零，通过大量银行卡分批在ATM机取出现金。一旦犯罪得逞后，这些用于取钱的银行卡就会被销毁。经进一步追查，今年4月14日，民警在山东威海将为该诈骗团伙提供非法银行卡的犯罪嫌疑人刘某某抓获，当场收缴银行卡900余张，作案电脑2台，POS机两部。刘某某供述了从沈阳、江苏等地大量收购银行卡并销售至南宁等地的犯罪事实。
民警称，为避免掉入诈骗分子的圈套导致财产损失，银行要加强对银行卡的监管，单位或市民也要提高警惕，凡是遇到对方要求转账或汇款的情况，一定要与当事人进行有效沟通，要电话或当面确认。在使用QQ等通信工具中，警惕陌生好友发送的邮件、压缩包及未知链接等，避免电脑中毒导致QQ被盗。本报记者 徐杰 通讯员 刘子程 （来源：半岛网-半岛都市报） [编辑: 张珍珍]
