文/唐卫毅
记者11月19日从公安部获悉，浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA（非居民账户）实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。（11月20日《北京青年报》）
如今的“地下钱庄”，已非原始的小作坊式的操作和小打小闹的交易，已经发展壮大成为系统完善、手段先进、能量很大的非法地下金融组织。浙江金华警方一举捣毁这个庞大的“地下钱庄帝国”，着实值得称道。不过，从这起涉及4100余亿元的“地下钱庄”案来看，光靠警方的破获和打击是远远不够的，如何防范“地下钱庄”坐大成气候，如何堵塞“地下钱庄”转移资金的通道，这才是最主要的。
其实，警方打击和摧毁“地下钱庄”往往已是最后一道关口，在“地下钱庄”经营过程中被转移出去的海量资金已经无法挽回。所以，我们的工商、海关、金融等部门不能对此袖手旁观，必须守好自己的责任田，让“地下钱庄”无法生存、无法运作。比如，警方就表示，工商管理部门应加强对公司注册的审核，防止一些不法分子利用注册无真实业务的公司进行“地下钱庄”活动，海关部门也要加强对出入境携带大额现金人员的检查等。而银行监管部门应加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管，及时调整有关监管政策，加强反洗钱交易信息的监测，及时发现和向公安机关移送线索。
笔者以为，对于“地下钱庄”应打击与防范并重，通过监管部门的各司其职、各尽其责，从源头上防范“地下钱庄”的发展壮大。
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