济南一名男子在朋友介绍下,借给上海从事金融行业的郑某文500万元用来股票账户开户,原本承诺开户后立即归还,结果汇入500万元之后就联系不上,而钱全部被转走。近日,市中区公安分局玉函路派出所与刑警大队三中队密切配合,与时间赛跑,与嫌疑人斗智,迅速破获一起特大诈骗案,成功抓获涉案犯罪嫌疑人,仅用6天就将受害人的500万元全部追回。
500万元刚汇入
对方再也联系不上 市民李先生经商,手里有一笔闲置的资金,通过一个朋友介绍认识了在上海从事金融行业的郑某文。此后,两人经常交流一些金融方面的事情,就逐渐熟悉起来。今年5月份,郑某文以开设股票账户为由向李先生借款500万元,承诺开户后立即归还。
“我们当初约定的利息比较高,而且只有一天的时间,双方都签了借款合同,而且全程录像。”李先生称,为了保证自己的安全,他让郑某文将银行卡、身份证和U盾邮寄过来,“我们感觉这样资金应该是安全的。”
5月16日,李先生收到了郑某文寄来的身份证、银行卡和U盾。可是,郑某文提出寄来的银行卡账户与股票账户关联不起来,需要寄回来重新关联一下。由于还没有汇入钱,李先生没有怀疑,就将这一套证件和银行卡寄回给郑某文。
今年6月中旬,郑某文又将这一套文件寄给了李先生。6月22日,李先生在采取相关安全措施之后,将500万元汇入了郑某文的账户。可是,李先生随后就联系不上郑某文。其间,他只一次打通了郑某文电话。电话中,郑某文信誓旦旦地说,“我就是做生意的,绝对不会骗你钱。”
钱从上海转到安徽
民警追流向确认嫌犯身份 可是此后,李先生就再也联系不上郑某文,这才意识到受骗了。如此一笔巨款被骗走,李先生处于崩溃边缘,6月24日9点,他赶到玉函路派出所报案。“报案人来到所里之后情绪非常激动,我们也能理解报案人的心情,立即将该案向分局领导汇报。”玉函路派出所副所长李超称,派出所迅速与刑警大队三中队成立专案组展开侦查。
李超第一时间采取紧急止付工作,并进一步查询被骗钱财的去向。可是,民警发现嫌疑人非常狡猾,已经将收款账户挂失。专案组一方面对相关涉案账号进行查询,一方面通过各种侦查手段进行查询比对分析,最终在25日确定了被骗款项的去向为上海某银行。
由于该款项随时有被再次转移的可能,李超和刑警三中队副中队长张意当天立即乘坐高铁赶赴上海。“我们需要与时间赛跑,根本不敢耽误。晚一点,对方就可能把钱转走。”李超等人来不及买坐票,在高铁走廊上一路站到上海。
到达上海之后,民警迅速赶到相关银行对嫌疑人账户进行查询,发现该账户内资金被提现20万元后,剩余480万元已被转至徽商银行安徽省歙县支行某公司的对公账户内。调查该公司的法人,是个名叫郑某旭的男子。
侦查人员怀疑郑某旭与郑某文很可能有亲属关系,立即通过当地公安机关进行调查,发现郑某旭正是郑某文的儿子,由此基本确定了犯罪嫌疑人即郑某文本人。
嫌疑人复制身份资料
转走500万赃款 26日下午3点,专案组一边请求安徽歙县公安局的协助,一边想方设法赶往安徽。为了防止钱款再次被转走,李超、张意果断决定在上海租车,用最快速度赶往安徽歙县。
抵达安徽歙县已是晚上10点,民警马上投入工作中。在当地警方和徽商银行工作人员的协助和配合下,民警连夜查询发现该账户内还有余额287万元,依法对剩余钱款进行了冻结。
通过银行人员,专案组了解到嫌疑人已于当日在该账号内取款200万元,便大胆假设嫌疑人近期可能还会进行取款。通过深入的调查,民警果然发现郑某文预约了第二天再次取出余款,这也为专案组实施抓捕提供有力的契机。当天晚上,专案组就开始部署第二天的抓捕工作。
27日一早,民警在歙县公安局的大力配合下,通过伏击守候,在徽商银行门口将郑某文当场抓获。侦查人员立即对其展开强有力的突审,当日将其藏匿于汽车后备箱内的赃款200万元一并起获。此后,民警将其中利害关系向嫌疑人家属和律师讲明,而他们同意尽快将剩余的欠款交给公安机关。
经过审讯,嫌疑人郑某文交代称,他虽然长期从事金融行业,可是亏损很多,特别是两个儿子都需要买房结婚,这才想起诈骗。据郑某文交代,他第二次寄给李先生的材料已经进行了调包,通过非法途径获取另外一份身份资料,从而将李先生汇入的钱立即转走。6月29日上午,嫌犯家属将剩余的13万元钱送至玉函路派出所。至此,专案组已经为受害人李先生挽回了500万元的被骗钱款。
（齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 杜洪雷）
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