刘某给人套现留下的POS机回执单摆满了一桌子,套现者达400多人。
半岛都市报3月7日讯(记者 张同顺 通讯员 李旭东) 注册皮包公司弄来POS机给他人套现,三个月就吸引了400余名客户,套现达600余万元,获利7万余元。3月5日,在本市警方“春雷一号”行动中,犯罪嫌疑人刘某的窝点被警方捣毁。3月7日,刘某涉嫌非法经营被刑拘。
今年3月初,市北公安分局经侦大队会同华阳路派出所在工作中 ,发现在辽宁路一公司来往人员诡秘,店内并无商品陈列和实物交易,却有大量资金周转。民警立即展开调查,发现该公司涉嫌虚构交易,利用POS机非法套现。3月5日,在这家公司内,警方当场抓获利用POS机非法套现的嫌疑人刘某,并缴获套现的三台POS机,账款3.9万元,还有大量POS机回执单和收据。
嫌疑人刘某对为何店内无商品,却有如此多的收据、回执解释不清,他一再辩称自己在做家居生意,但却提供不出任何有家居商品的进货凭证,更说不出进货来源、渠道。经进一步审讯,刘某最终交代了犯罪事实。刘某,吉林人,32岁,2008年来青岛打工,曾做过家居销售业务,去年12月,他听说用POS机给人套现挺赚钱,于是瞒过妻子,以其妻子的身份注册了一家文化公司和一家家居公司,申请了3台POS机,随后在辽宁路租了场地,展开非法套现,从中牟取手续费获利。
3月7日上午,记者在市北华阳路派出所看到,刘某给人套现留下的POS机回执单,满满地摆了一桌子,涉及的套现者达400余人,每人套现金额从几千元到十几万元不等,有些客户是多次套现。刘某交代,他先是帮熟人套现,后来熟人传熟人,来的人越来越多,后来一天能套现八九万元,可赚利差近千元。刘某称,为避免被银行发现,他的客户多为散户,套现是为了自用,客户套现多少钱,他按照一定的百分比收取手续费。
据警方介绍,刘某使用3台POS机套现金额达600余万元,非法获利7万余元。现在,刘某已被刑拘,该案仍在继续审查中。
(来源:半岛网-半岛都市报) [编辑: 郭新举]